在《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第2条中规定：“利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定”，金融诈骗中可以视为合同 认定为犯罪数额，这也是所得数额所涵盖的部分。以陈淑兰、陈淑英集资诈骗案为例，二陈共诈骗金额8877万元，还本付息6467万元，其余的2400万元都 ...
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为归还其所欠的巨额赌债，挪用本单位资金高达2000余万元。有30件信用卡诈骗案的作案人通过透支信用卡本金的方式实现与其他利益主体之间的资金借贷。 3.涉众型 安全和金融秩序稳定。在强调打击的同时，也应严格区分合法融资与非法集资、经济纠纷与经济犯罪、工作失误与渎职犯罪等相关法律与政策界限。 3.厘清涉众 ...
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了惨重的损失。金融犯罪是存在于金融领域内的一种经济犯罪，它是指违反金融管理法规，以伪造、变造、非法集资或者其它方法侵犯金融管理秩序、侵害金融单位利益，使 一种是团伙形式的犯罪有相当大的比例。据某大城市统计，在26起金融诈骗案中，团伙作案占60%，其中，由境外不法分子在国内寻找代理人后共同作案的团伙又占 ...
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在侵犯财产罪中规定普通诈骗罪外,还在破坏社会主义经济秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。③ 具体而言,包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证 公布的金融票证犯罪典型案件中,有一起广州骏鹏置业用伪造商业承兑汇票实施诈骗案。案件中,广州骏鹏置业公司范某等人伙同民生银行广州分行白云支行原 ...
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在侵犯财产罪中规定普通诈骗罪外,还在破坏社会主义经济秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。③ 具体而言,包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证 公布的金融票证犯罪典型案件中,有一起广州骏鹏置业用伪造商业承兑汇票实施诈骗案。案件中,广州骏鹏置业公司范某等人伙同民生银行广州分行白云支行原 ...
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于法无据。 其次，从司法实践来看，近年来，具有中国国籍的自然人实施的信用证诈骗案，在国际贸易中已经存在，而由外国企业、公司及国际欺诈团伙所实施的 是国家对于信用证的管理制度和他人的财产所有权。(注：参见马克昌主编：《经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序罪研究》，武汉大学出版社1998年版，第372页； ...
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方式的集资诈骗行为规定较轻的法定刑。可以肯定的是，倘若上述徐某集资诈骗案发生在《刑法修正案（七）》公布之后，对徐某仅以组织、领导传销活动罪 发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者不断发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处 ...
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实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年，闵行区司法机关在一起骗取 巨大，案发时往往资金链已断裂，赃款难以追回，严重破坏经济市场秩序和人民的资金安全； 另一方面，集资类犯罪通常涉案面广，被害人众多，极易激化矛盾， ...
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实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年，闵行区司法机关在一起骗取 巨大，案发时往往资金链已断裂，赃款难以追回，严重破坏经济市场秩序和人民的资金安全； 另一方面，集资类犯罪通常涉案面广，被害人众多，极易激化矛盾， ...
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实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年，闵行区司法机关在一起骗取 巨大，案发时往往资金链已断裂，赃款难以追回，严重破坏经济市场秩序和人民的资金安全； 另一方面，集资类犯罪通常涉案面广，被害人众多，极易激化矛盾， ...
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