立案侦查，各级检察机关应当依照此规定审查批捕、审查起诉。各地在执行中遇到的问题，请及时分别报最高人民检察院和公安部。 最高人民检察院 公安部 二○一○年五月七日 在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； 3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法 ...
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五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一 文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的。单位犯本罪的，对单位判处罚金、对其直接负责的 ...
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2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;(3)虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又 的;(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在 ...
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定性为非法拘禁罪。 四、为索取债务而绑架、扣押人质案件的非法拘禁罪与绑架罪的区别 在司法实践中，以索要债务为目的之绑架案件，有些是债权人亲自实施绑架、拘禁人质行为； 农民个体户王某借另一个体户张某1万元钱，并打一欠条，双方各手中存放一份，因为王某经营有方，作生意赚了些钱，存入银行，但对张某的欠款与利息 ...
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设施的事故隐患不采取措施，从而造成严重后果的行为。 （3）主体要件不同。非法采矿罪的主体是一般主体，既可以是单位，也可以是自然人，而重大责任事故罪 矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，还包括群众合作经营组织或者个体经营户的从业人员；重大劳动安全责任事故罪的主体是工厂、矿山、林场、建筑企业 ...
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。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》， 国务院相关金融管理部门批准，擅自组织从事法律法规禁止的做市商模式，已涉嫌非法经营罪。而“无牌照”经营的各地贵金属交易平台假借电子商务等名偷梁换柱、瞒天过海 ...
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行为，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《信用卡管理司法解释》）第十二条规定：违反国家规定 行政处理。 4.关于单位犯罪的定罪处罚标准 根据刑法第二百三十一条的规定，单位可以成为非法经营罪的主体。近年来，地下钱庄的组织模式呈多样化，既可以 ...
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主流观点是，放高利贷行为本身不具有刑事违法性。该观点认为，尽管高利贷存在不容忽视的社会危害性，尤其容易诱发其他犯罪，但高利贷易诱发犯罪并不等于放高利贷行为本身就是 把握。其二，无论该行为的情节严重标准如何设置，由于其社会危害性低于高利转贷罪，而非法经营罪的最高法定刑又高于高利转贷罪，导致两者罪责不统一 ...
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企业的利益（2）；三是管理制度和国家利益结合说，认为本罪的客体，是国家对国有公司、企业的管理制度和国家利益（3）。上述观点从各种角度分析了非法 非法利益。 4、为自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取了非法利益，并且达到了数额巨大，才构成犯罪。数额巨大的标准，有待司法解释予以规定. ...
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马多含量明显高于常规复方曲马多片的含量，且缺乏证明生产商、销售渠道的证据，销售对象基本为吸毒者。认定为非法经营罪的案件，其理由主要是根据2012年公安部 涉案行为人经营数额或违法所得数额达到法定标准的，以非法经营罪认定予以处罚。第四，未列管的药品，可能是逃避监管的策划毒品，特别是当该类物质去向就是毒品 ...
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