亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。外商独资银行、中外合资银行拨给各分支机构营运资金的总和，不得超过总行资本金总额的60%。 外国银行分行应当由其总行无偿 本条例第九条规定的条件外，其中外方股东及中方唯一或者主要股东应当为金融机构，且外方唯一或者主要股东还应当具备下列条件： （一）为商业银行； ...
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颁布之初，我国房地产泡沫经济就应经相当严重，中央政府已经开始制定调控政策，金融机构也开始限制对中小房地产企业发放按揭贷款，房地产项目的主要融资渠道堵塞。在 不明的制度缺陷，为监管部门履行职责提供法律依据。 但是，在法律法规制度及金融市场监管体制没有得到改善的情况下，如何通过技术操作控制融资性担保公司的 ...
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容易诱发或增加社会不稳定因素。一方面，民间借贷缺乏监督制约机制，而且与正规金融相比很不规范，使得资金所有者很难对资金的使用进行有效的监督。另一方面， 行为。另外也有利于对民间资金的有效监测。 ﹙三﹚大力发展小额贷款公司等新型金融机构 通过各种途径，引导民间资金流向小额信贷公司，扩大其资金来源。由于目前 ...
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保护要求按专业客户对待的确定标准和程序。合格对手是指规范的金融机构和中央政府公共机构，也属于专业客户的范畴，即所有的合格对手也是专业客户 上海证券交易所 2012 年 4 月 21 日发布的投资者适当性管理与投资者教育就是自律机构为强化投资者适当性管理做出的有益尝试。 【作者简介】 蔺捷，上海对外贸易 ...
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为美国产品出口提供在利率、期限及其他条件方面都使美国产品富有竞争力的金融支持，并授权美国进出口银行就补贴性融资与外国有关当局进行谈判，以便达成 ）。 美国进出口银行同时奉行补充性原则和经营性原则，正说明它是不同于商业性金融机构的政策性银行。 （二）自给原则的变迁 从1934年罗斯福总统建立华盛顿进出口 ...
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，容易吸引部分企业和个人铤而走险，套取银行信贷资金高利转贷他人，获取非法利益，破坏金融秩序。 法院案多人少矛盾更加突出 截至2012年3月份，温州全市法院民间 要求各法院立案庭在收到因企业资金链断裂、民间借贷崩盘引发的群体性诉讼或金融机构、民间借贷债权人对已倒闭外逃企业提起诉讼案件时要审慎审查、甄别， ...
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反洗钱调查案件存在严重冲突，而外交部和中国人民银行的通知又难以担当赋予金融机构冻结相关资产的法律授权重任。[3] 结合恐怖犯罪活动的新特点，建立一 。 [2]为执行安理会反恐决议，外交部曾先后三次向国务院各部委、各直属机构，各省、自治区、直辖市人民政府外事办公室下发了关于执行安理会相关决议的通知，通知 ...
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经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1．个人非法吸收或者变相吸收公众 转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案（刑法第 ...
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单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，不得经营存贷款等金融业务。企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。根据此部门规章 的能力。个人信用分为个人消费信用和个人经营信用。个人消费信用是营销商与金融机构对消费者提供财产、服务或货币，消费者在将来某个时期内进行偿还的信用 ...
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设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；(二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司 的，应予立案追诉：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将 ...
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