来源，本人不能说明来源合法的行为[2]。该条款的设立是国家立法机构针对国家工作人员的贪污贿赂现象日益严重（2003年3月，最高人民法院公布了2002年度全国 监管，个人允许在不同银行以个人名义开户，也不利于查清个人存款。没有规定金融机构的可疑存款报告职责，存款人以其子女名义存款，极可能被排除在个人财产 ...
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标准。所谓其他特别严重情节，则主要指：为骗取贷款，向银行或者其他金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；携带贷款逃跑的；使用贷款进行犯罪活动等。需要 担保诉讼》，人民法院出版社1999年版，第59页。 11、参见王新著：《金融刑法导论》，北京大学出版社1998年版，第284285页。 12、 参见刘建驰、 ...
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可以在划拨、拍卖后将强制执行的费用扣除。 依法拍卖财物，由人民法院委托拍卖机构依照《中华人民共和国拍卖法》的规定办理。 划拨的存款、汇款以及拍卖和依法 人民法院指令金融机构将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 第六十七条人民法院及其工作人员在 ...
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。[4]（P70）纵观反腐败取得成效的国家，可以看出其法律都赋予了反腐败专门机构更大的权力。如新加坡1960年颁布的《防止贪污法》规定：贪污调查局享有 国家工作人员以权谋私的重要约束机制和反腐利器。 （二）进一步完善金融实名制度 金融实名制有狭义和广义之分。狭义的实名制是指任何单位和个人在任何金融机构 ...
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使得单位纸币的含金量大大降低，由此将会导致通货膨胀，物价上升，从而扰乱一国的金融乃至整个经济秩序。 二、货币犯罪的制度原因 货币犯罪如此猖獗泛滥的原因是多方 工作人员利用职务之便以假币换取真币案件的发生。2.商业银行和其他金融机构及其工作人员应不断提高识假辨伪能力。 货币犯罪的治理与防范是一项宏大的 ...
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中可以看出：中华人民共和国最高人民检察院对于国务院所属各部门、地方各级国家机关、国家机关工作人员和公民是否遵守法律，行使检察权。地方各级人民检察院和专门人民检察院，依照 机关之违法或不当裁判，提起抗诉；（四）检察全国监所及犯人劳动改造机构之违法措施；（五）处理人民不服下级检察署不起诉处分之声请复议案件 ...
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另一面储户存款的安全性也越来越受到挑战。储户存款被冒领的现象时有发生，储户与储蓄机构之间也常因此引发纠纷而诉诸法院。笔者现就审判实践中储蓄存款被冒领的各种 身份证取走了原存款人的存款。虽然目前对身份证真伪的辨别，金融机构以现有的工作条件只能由工作人员用眼睛察看，尚没有特别方式来鉴别身份证的真伪。但金融 ...
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可以在划拨、拍卖后将强制执行的费用扣除。依法拍卖财物，由人民法院委托拍卖机构依照《中华人民共和国拍卖法》的规定办理。划拨的存款、汇款以及拍卖和依法处理 、人民法院指令金融机构将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。第六十七条人民法院及其工作人员在 ...
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可以在划拨、拍卖后将强制执行的费用扣除。依法拍卖财物，由人民法院委托拍卖机构依照《中华人民共和国拍卖法》的规定办理。划拨的存款、汇款以及拍卖和依法处理 、人民法院指令金融机构将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。第六十七条人民法院及其工作人员在 ...
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运用社会保障基金、住房公积金以及其他一些公众资金，则应对相关单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以违法运用资金罪认定，且不应追究相关单位的刑事责任。 保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司等金融机构中直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员，且其以单位名义挪用本单位资金给其他 ...
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