贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗犯罪等传统罪名。2012年上海法院共受理金融犯罪案件2030件，涉及破坏金融管理秩序犯罪71件，金融诈骗犯罪1758件，扰乱市场秩序 贷款、银行信用罪、违法处置不良资产罪等；证监会则提出对证券公司挪用客户保证金、上市公司大股东占款以及操纵市场行为等罪名的增加和修改；保监会则 ...
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，被中国证监会认定为市场禁入者的，将在3至10年内或永久性不得担任上市公司高级管理人员或不得从事证券业务。可见在我国对于一般的证券、期货违法行为都 较为明确的，但是，由于有关证券、期货犯罪案件的主体往往交叉存在有国家工作人员，甚至国家机关工作人员，而且还会同时存在贪污、受贿、渎职等由检察机关管辖的犯罪 ...
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差异。依据我国证券法第69条的规定，内幕信息的内容主要涉及上市公司或企业的运营质量、发展前景以及公司治理结构等实业内容。而依据1995年颁布的《期货交易 应按主犯的基本特征来确定共同犯罪的性质。比如，最高人民法院2000年6月30日《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》规定：公司 ...
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，被中国证监会认定为市场禁入者的，将在3至10年内或永久性不得担任上市公司高级管理人员或不得从事证券业务。可见在我国对于一般的证券、期货违法行为都 较为明确的，但是，由于有关证券、期货犯罪案件的主体往往交叉存在有国家工作人员，甚至国家机关工作人员，而且还会同时存在贪污、受贿、渎职等由检察机关管辖的犯罪 ...
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，被中国证监会认定为市场禁入者的，将在3至10年内或永久性不得担任上市公司高级管理人员或不得从事证券业务。可见在我国对于一般的证券、期货违法行为都 较为明确的，但是，由于有关证券、期货犯罪案件的主体往往交叉存在有国家工作人员，甚至国家机关工作人员，而且还会同时存在贪污、受贿、渎职等由检察机关管辖的犯罪 ...
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成分，危及银行信贷资金安全，不少外资通过资金拆借纷纷进入股市，加剧了股市波动。部分上市公司乘机配股送股，使个股价格不真实地拔高上扬，给股市波动埋下了 ，也是抢劫、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金 ...
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成分，危及银行信贷资金安全，不少外资通过资金拆借纷纷进入股市，加剧了股市波动。部分上市公司乘机配股送股，使个股价格不真实地拔高上扬，给股市波动埋下了 ，也是抢劫、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金 ...
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成分，危及银行信贷资金安全，不少外资通过资金拆借纷纷进入股市，加剧了股市波动。部分上市公司乘机配股送股，使个股价格不真实地拔高上扬，给股市波动埋下了 ，也是抢劫、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金 ...
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考虑的是供求因素，而证券投资者除考虑证券本身的供需外，更重要的是各上市公司本身的状况。第六，交易保证金性质方面，前者是一种履约担保金， 。资料显示，1993 年至1998年，经中国证监会调查并正式作出行政处罚的期货案件共27件；罚没款9868万元，其中罚款2345万元，没收7523万元；处罚了63家 ...
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案件运用司法会计鉴定的程度存在一定的差异。以刑事诉讼案件（主要集中在贪污受贿罪、侵犯财产罪、破坏金融管理程序罪、扰乱市场程序罪和金融诈骗罪）运用最为 财务舞弊问题及提供法律依据[6]，在防止上市公司实施财务舞弊行为中发挥了对舞弊行为的识别、有效监督、提供诉讼案件审理帮助的作用[7]，是遏制财务舞弊行为 ...
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