，电话银行等业务领域内进行违法犯罪活动，去年在安源区法院受理的一批个人伪造住房消费按揭贷款案件中，发现根本没有购房者其人，究其原因，原来是房地产开发商虚构 紧密，必将产生新的金融犯罪案件，跨国犯罪不断增多，这类犯罪主要发生在国际贷款，跨国资本流动等国际金融业务中，同时犯罪活动将更趋职业化和智能化，洗钱 ...
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不仅应当区分消费者与机构类金融顾客，从而给予前者倾斜保护，而且还有必要对个人消费群体作进一步区分，将那些成熟的消费者剔除出倾斜保护的对象范围。以 国债利率8%-10%，或者利息额超过贷款额8%或4000美元以上的住房抵押贷款业务。在实践中，次级抵押贷款机构往往通过在利息以外收取其他各类名目的费用来补贴 ...
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个人财产投资取得的收益；（六）男女双方实际取得或者应当取得的住房补贴、住房公积金；（七）男女双方实际取得或者应当取得的养老保险金、破产安置补偿费。 应当 在欠条上签字，该笔借款由借款方用于其个人消费等，另一方对此不必承担还款责任。 7.夫妻一方婚前通过按揭贷款购房，取得了房产证，婚后夫妻共同还贷的房屋 ...
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的一方虽然拥有部分个人财产，也分得部分共同财产，这些财产能够用于基本生活消费的部分，在补差时应考虑减扣。对于补差的期限，参考司法解释中住房使用权帮助的期限 取得房改房屋，原则上不能视为共同财产。2.关于按揭房屋的处理。一方婚前个人办理按揭贷款，婚后以夫妻共同财产偿还，如何处理，还没有成熟的做法。至少有 ...
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再以高息转借给他人赚取利息差或进行项目投资或用于支付前期借款及高额利息、个人消费等等。如犯罪嫌疑人马希海通过成立芜湖市金海房产担保置换有限公司，公司 下要求被害人把住房、门面房等固定资产产权证交给自己。犯罪嫌疑人则利用与银行等相关部门熟悉的关系，将被害人的房产等作为抵押以被害人名义从银行贷款或从担保 ...
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沉重的债务负担，自己申请破产的情况大幅增加。 (3)发达的物权法和所有权制度为个人破产制度的存在提供保障。一个商品经济发达的社会是一个崇高物权的社会，只有 破产主义，也是适应消费者破产的需要。在国外存在大量的信用消费，以信用卡透支、住房贷款、分期付款等方式进行信用交易，而近年来消费者要求免除债务责任而 ...
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利益管理共同财产产生的支出。下列情形可认定为债务用于夫妻共同生活：一是购买住房和车辆、装修、休闲旅行、投资等金额较大的支出；二是夫妻一方因参加 属性认定为夫妻共同债务；二是对于大额借贷中存在部分用于夫妻共同生活、部分用于个人消费的情形，法院应在查明事实后按照实际用途分别作出处理，未有证据证明用途部分 ...
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互换。传统的商业安排，如供货协议，或者其他非金融市场交易，如商业贷款、住房贷款或消费贷款，不能仅仅因为当事方声称将交易记录或标示为互换协议，就在 之内。这样，在投资者保护基金正常运作的前提下，无需再经由破产安全港来给予个人投资者特别保护。我国目前已经初步建立起了证券投资者保护基金的制度框架，但具体规则 ...
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住房公积金是用人单位及在职职工按规定存储起来的用于住房消费支出的个人住房储金，职工买房、建房、装修等需要时，可以提取出来。但如果夫妻离婚，一方可以 职工只有购买、建造、翻建、大修自住住房;离休、退休;完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系;出境定居;偿还购房贷款本息;房租超出家庭工资收入的规定比例等六 ...
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贷记卡上无资金可扣除，从而强行突破贷记卡的授信额度取得银行的信用贷款。这种利用银行电脑系统的技术漏洞，突破银行贷记卡授信额度，强行透支银行资金 尼斯百货有限公司的VIP积分充值系统，将作废的VIP积分卡激活并重新充值后用于个人消费共计8.5万元。杨志成案发后已经退还郑州丹尼斯有限公司赃款赃物合计11万 ...
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