《外汇管理条例》、《结汇、售汇及付汇管理规定》、《出口收汇核销管理办法》等。根据外汇管理行政法律法规的规定，售汇一般包括贸易及非贸易经营性支付的售 金额无误后售汇，同时销减用汇单位账户内购汇人民币限额；用汇单位不得超过限额购汇，外汇指定银行不得超过限额售汇。违反国家外汇管理规定是构成骗购外汇罪的前提 ...
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）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一 、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）提供资金账户的； （二）将 ...
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，甲通过中介公司A向乙借款人民币10万元，甲要付给A计2.5万元的手续费，甲要向乙支付10万元借款的年利率不超过同类银行贷款4倍的利息，到期还本付息 》，载人大复印资料《民商法学》2012年第12期，第104页。 [20]《典当管理办法》第26条规定典当行不得经营业务：（1）非绝当物品的销售以及旧物 ...
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金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。通过银行等金融机构进行的洗钱犯罪 。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的处置阶段， ...
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《银行卡业务管理办法》第41条规定：发卡银行应当认真审查信用卡申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。中国银行《长城人民币信用卡章程》 人开立信用卡账户，发给长城卡。当持卡人不能偿还使用长城卡的债务时，保证人须履行《长城卡领用合约》，承担连带保证责任。《银行卡业务管理办法》第 ...
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》后，方可开展生产经营活动。（见《外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动登记管理办法》）四、附录最高法院公布的一起未经审批、登记在境内从事房地产开发经营合同 汇入，以当日汇率结算），分四期注入；乙方应于合同签字生效后，于2002年3月20日前将不少于400万元人民币转入双方依据合同设立的账户，并于 ...
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制定的《直销企业保证金存缴、使用管理办法》规定企业申请直销应提交其在指定银行开设的保证金专门帐户凭证，金额为2000万元人民币，且应为现金。出现以下情况 向买卖双方、按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金。结算准备金是指结算会员在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金 ...
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章程和领用银行卡协议明确规定的透支限额，是否超过限额，是以透支后的银行卡账户余额作比较，而不是指每一次的透支数额，每一次透支数都 民事责任 《银行卡业务管理办法》第41条规定：“发卡银行应当认真审查信用卡申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。”中国银行《长城人民币信用卡章程》第 ...
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，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》《河南省建筑装修装饰管理办法》的有关规定，濮阳市房地产管理中心对其管理的个人信息负有依法保护职责；濮阳市市场监督管理局负有 进行电话滋扰和欺诈的事实；通过调取快递公司快递收发记录、资金结算书证和李某银行账户流水资料，并委托出具会计专业分析报告，查清李某消费欺诈 ...
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，同日，华东公司将两张汇票承兑1000万元后存入其在华夏银行开立的一般结算账户上。此后，华东公司开始从该一般账户上支取该笔资金，只至该一般账户上 的合同，解除权人在解除合同时已全部履行了给付(柴里煤矿按照约定提供了资金人民币1000万元)，违约方收取资金后，没有按照协议约定使用该笔资金，丝毫不履行进口 ...
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