组织起来的对货币的流通和调节活动的总称。[2]而金融秩序则是指根据国家的各项金融制度、规范所建立起来的有序结构。非法吸收公众存款罪的客观方面 非常明显, 不予刑事追诉不利于社会稳定。在司法实践中, 对于向社会公众非法吸收资金用于企业合法生产经营的行为, 也是在造成较大损失无法偿还时, 才以非法吸收公众 ...
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的要求。六、申请中期、长期贷款的，新建项目的企业法人所有者权益与项目所需总投资的比例不低于国家规定的投资项目的资本金比例。上述规定中的条件对于合法的 因其意志以外的原因没有造成权利人对财物失去控制的结果。例如非法获取集资款后逃跑的、肆意挥霍骗取资金的、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的、抽逃、转移资金、 ...
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占有目的”归纳为：(1)明知没有归还能力而大量骗取资金(2)非法获取资金后逃跑的(3)肆意挥霍骗取资金的(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动(5)抽逃、销毁账目， 依据《刑法》，擅自发行股票、公司、企业债券罪是指未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重 ...
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骗取大宗货物，或以少量货物骗取巨额资金，最后就\"人去楼空\"逃之夭夭。如前些年棉花热销时，新疆的某商贸中心与川西一家企业签订了1000吨棉花的供销合同，合同签订 意思表示不真实的情况下双方所签订的合同，是无效合同。无效合同不受国家法律的承认和保护，对当事人双方没有法律约束力。 2、返还财产。指合同 ...
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合同，由所谓的进口商申请开立信用证，所谓的出口商向开证行提交伪造的单据骗取开证行的资金。这种欺诈在我国出现比较频繁，因为我国大陆的有些开证行在开展 重要前提。3.银行在办理信用证业务时，除了严格执行国家外汇管理政策外，同时还要加强对开证环节的审核，加强对企业客户资信的调查。在具体实施方面，银行可以通过 ...
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融为一体的意图。新刑法典第204条第一款规定：以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的。同条第二款又规定：纳税人缴纳税款后，采取 罪的欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数，第191条洗钱罪的(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转帐或者其他结算 ...
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机构的计算机信息系统这一对电子商务安全甚为关键的领域。同样，各类金融机构、企业或个人的计算机信息系统遭受恶意入侵的结果也都不堪设想。现实已不容回避，在 ，助长了犯罪金额的不断攀升。典型的像2000年7月北京海关侦破的一起骗取国家关税牟取暴利的电子商务走私大案。犯罪嫌疑人使用电子邮件与境外商家洽谈生意， ...
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债权债务确实发生过，而不是空穴来风，弄虚作假，并不是讲的债权债务尚未消灭。企业经过破产程序，使其与国有商业银行因贷款而形成的债权债务关系消灭，国有 合同的效力问题在司法实践中存在不同认识，有的认为银行虚假剥离，骗取清算资金，违背国家政策损害国家利益，合同无效。有的认为虽然银行有欺诈行为，但并不损害国家 ...
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、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。而对其后的恶意透支骗取银行资金的行为，应以（恶意透支型）信用卡诈骗罪定罪 案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》指出，公司、企业或者其他单位中，不具有国家工作人员身份的人与国家工作人员勾结，分别利用各自的职务便利，共同将本 ...
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工作人员在金钱面前迷失了方向，收受贿赂后，与不法分子共同作案，骗取国家、企业、公民的巨额资金。如２００１年１２月，山东省枣庄人朱某、王某采用签订 明海票据诈骗案中，三名被告人平均年龄只有３３岁，却诈骗金融机构４０００万巨额资金，案发后仅追缴返还７００余万元人民币。 二、金融工作人员内外勾结作案的原因 ...
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