成立侵占罪。 诈骗罪说（包括合同诈骗罪说与信用卡诈骗罪说）的最大问题在于，其违背了机器不能被骗的基本原理。正如张明楷教授所言，机器不能被骗 ，应当构成侵占罪，而不可能构成盗窃罪。主张构成盗窃罪的观点，忽视了何鹏对于其银行账户当中的财物具有实际支配的事实。[62] 笔者认为，首先，关于收款人是否对银行 ...
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的便利。然而，伴随着不法分子复制银行卡盗取银行账户内资金现象的出现，克隆银行卡盗取卡内资金所引发的纠纷案件相继高发，就广东法院来讲，2008年至2010年全省 三）关于存在私人密码使用即为本人行为约定的抗辩 在银行卡的章程中，通常规定，“凡是使用密码进行的交易，均视为本人所为”。银行通常在诉讼中援引该 ...
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的损失，举证责任又该如何分配？ （一）网上银行账户中钱款的性质认定 我国现行法律没有对存入银行的现金的归属作出明确界定，理论上对此问题也存在争议。 进行存款人身份识别，数字证书认定，以及需要采取一定的止损措施等保障交易安全。网上银行服务协议作为银行和存款人之间的基本合同，存款人在进行网上交易时，银行 ...
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存取款、转账结算等各类交易所产生的电子信息记录，均为该项交易的有效凭据。发卡银行可凭交易明细记录或清单作为记账凭证。上述规定基本确立了本人行为原则。我国较多 密码，银行就视其为该账户的合法客户，由此引发的法律后果应由客户自己承担。因此，密码的正确使用与否是银行与客户划分责任的界线。但在实践中，客户密码 ...
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计算机网络实施信用卡犯罪，其需要通过银行网络进行电子结算，因此，从利用计算机网络将他人资金转入行为人个人的账户，到行为人实际使用被窃取的资金，通常有一个过程， 国际合作发展，增强预防和制止网络犯罪的力量。但《公约》并没有完整、明确地规定网络犯罪的罪状，只是建立了犯罪的基本模型、缔约国可以在此基础上作 ...
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的电子货币传送给电子货币发行人从其手里回赎货币，或者传送给银行，银行在其账户上借记相应金额，银行再通过清算机构同发行人进行结算。整个过程是无纸化的。 投资组合工具等业务，积极与各大型商场、超市等电子货币使用频繁的单位联系，在以上单位设立POS机等，将银行、单位、政府、个人连接起来，形成一个以商业银行为 ...
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的存取款、转账结算等各类交易所产生的电子信息记录，均为该项交易的有效凭据。发卡银行可凭交易明细记录或清单作为记账凭证”。上述规定基本确立了本人行为原则。我国较多 密码，银行就视其为该账户的合法客户，由此引发的法律后果应由客户自己承担。因此，密码的正确使用与否是银行与客户划分责任的界线。但在实践中，客户 ...
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存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。”第七条规定“在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件 的行为作为“有效行为”进行了办理。比较被盗用人与银行之间关于无效原因的过失程度轻重，是划分责任的基本依据。双方的共同点是均遵守了诚信原则而被欺骗。银行 ...
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协助公关的角色。犯罪得逞后，即外汇汇出境外，入了其在海外的银行账户后，这些犯罪分子，包括其使用的公司、企业和机构均会立刻消失，逃之夭夭。在骗购外汇的非法 上的明知行为，在实施此犯罪时，从先用于骗购外汇而使用的各种虚假单证上就能找到最初、最完整的基本证据，而不管犯罪人是否承认他有明知主观或申辩其被骗的 ...
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。甲方确保以下银行账户和股票账户的合法性，并保证两个账户均不存在任何法律纠纷，否则甲方将赔偿给乙方因此造成的所有损失。三、乙方可以使用股票账户 个人不得经营证券业务、证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务，应当按照国务院的规定并经国务院证券监督管理机构批准、投资者委托证券公司进行证券交易，应当申请开立 ...
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