的;(四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的:1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的;2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;3.两年内因 销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...
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公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的; (五)无正当理由放弃债权、承担债务，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的; (六)致使公司发行的 销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...
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虚假破产案(刑法第一百六十二条之二)]公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，涉嫌下列情形之一的，应予 ;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造 ...
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公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的; (五)无正当理由放弃债权、承担债务，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的; (六)致使公司发行的 销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...
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公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的; (五)无正当理由放弃债权、承担债务，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的; (六)致使公司发行的 销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...
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有密切的关联。前者着眼于让债务人以较低的利息取得信贷，后者则着眼于在债务人无力偿还债务时为债权人提供强制执行的制度，同时免除诚实守信之债务人的债务 利息额却远非直觉上那么“公道”，消费者在违约时，代价是巨大的。例如，若信用卡额度为10000元，持卡人划卡消费15000元（超过信用额度5000元，最低还 ...
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情形一类似，在此场合，特约商户和发卡行之所以将冒用者的债务转移给持卡人，也是根据持卡人与发卡行之间的信用卡领用协议、发卡行与特约商户之间的信用卡受理 有支付能力的情况下拒不偿还本金。 [30] 本案中，作为法人单位的银行A虽然对信贷资金有所有权，但由于其毕竟是被拟制的主体，无法亲自对资金的信贷与否作出 ...
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有密切的关联。前者着眼于让债务人以较低的利息取得信贷，后者则着眼于在债务人无力偿还债务时为债权人提供强制执行的制度，同时免除诚实守信之债务人的债务， 了较为全面的介绍。[45]和美国相对宽松的金融环境相比，我国的银行无论在信用卡服务还是住房贷款等方面，都很大程度上受到监管部门的直接控制，因此美国现阶段 ...
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，情况则较为复杂。假设B欠C钱，A是B的债务人，A根据B的指示向C偿还该笔债务。此时的处分行为仅发生于A、C之间，但A未向C为给付，因为A并 指甲对丙付款的指示行为欠缺或不生效力。此种瑕疵多发生在多付款项、伪造票据、盗刷信用卡及挂失后银行仍为付款的情形。在此种纠纷的处理上，要在银行支付交易的便捷与善意 ...
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构成要件，而其余6个具体金融诈骗罪即票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪均未规定以非法占有为目的作为构成要件。那么， 到期，再加之该集团经营业务急需继续投入大量资金，作为集团总裁的牟其中为偿还债务和继续扩大业务，于1995年2月多次在有其他被告人参加的会议 ...
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