国际条约。4、在选择进口业务结算方式时，要注意结算风险的控制。建议您一般应选用信用证（L/C）方式，但尽量不要选用风险较高的可转让或可撤销信用证；对于 D/A）或是汇付（T/T）方式。在出口业务中选择信用证（L/C）方式结算的，要注意防止信用证欺诈的发生，如存在伪造单据、以次充好或故意交付无价值货物等 ...
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规定了八种金融诈骗罪,即:集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪。又因合同对市场经济的纽带作用,但合同又常 是财产所有人基于被骗而自愿给付其财产。故诈骗罪不能适应对诉讼欺诈行为的调整。 (2) 帮助伪造证据罪只能处罚帮助犯,而不能处罚民事诉讼当事人 ...
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规定了八种金融诈骗罪,即:集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪。又因合同对市场经济的纽带作用,但合同又常 是财产所有人基于被骗而自愿给付其财产。故诈骗罪不能适应对诉讼欺诈行为的调整。 (2) 帮助伪造证据罪只能处罚帮助犯,而不能处罚民事诉讼当事人 ...
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规定了八种金融诈骗罪,即:集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪。又因合同对市场经济的纽带作用,但合同又常 是财产所有人基于被骗而自愿给付其财产。故诈骗罪不能适应对诉讼欺诈行为的调整。 (2) 帮助伪造证据罪只能处罚帮助犯,而不能处罚民事诉讼当事人 ...
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的错误裁判，使被害人交付财产或者借助强制执行以获取被害人财产的行为。广义的欺诈诉讼包含了轻微违法的妨碍民事诉讼的行为，并不适于作为刑事评价的对象；而 普通诈骗、合同诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗等多种罪名，行为人实施欺诈诉讼时使用虚假的合同、金融票证等的， ...
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上海公司签订了一份8千吨大米的买卖合同，C.I.F价约为170万美元。信用证开出后，港商将全套制作精美的单证在日本一家银行顺利结汇，提单由巴西一家班轮 金融中心的形成，与银行资信息息相关。如果银行动辄拒付，是不利于金融稳定的。船东欺诈卖方将货物装上船后，货物的风险自越过船舷开始就移转给买方。如果船东是 ...
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规定，付款人承兑汇票后，应当承担到期的付款责任。即承兑人承担的是绝对付款责任，无论在承兑后到到期日之间发生了什么，其均不得拒绝付款（如果是信用证那得做另一番讨论，但跟单信用证欺诈例外原则有严格适用条件的）。而若不付款就是违反票据法的规定，因此持票人可以起诉承兑人 ...
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。美国财政部货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在的欺诈。(30)再如国际信贷商业银行倒闭案。据称该银行控制着250亿美元的资产，是一家名副其实的 ...
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。美国财政部货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在的欺诈。(30)再如国际信贷商业银行倒闭案。据称该银行控制着250亿美元的资产，是一家名副其实的 ...
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效力及其适用性也存在不确定性和不统一性；目前我国尚未加入《联合国独立担保和备用信用证公约》， 因此也无法对国内法形成立法补充而使独立担保制度得到运用。所有 。《联合国独立担保和备用信用证公约》除许可当事人在保证合同中对付款条件作出约定之外， 还规定独立担保人享有欺诈抗辩权。担保人欺诈抗辩权行使的前提是 ...
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