的事项57、关注《国家风险分析报告》在选择交易对象时，建议您要认真分析研究中国出口信用保险公司最新发布的《国家风险分析报告》，适时追踪贸易相关国家或地区 D/A）或是汇付（T/T）方式。在出口业务中选择信用证（L/C）方式结算的，要注意防止信用证欺诈的发生，如存在伪造单据、以次充好或故意交付无价值货物 ...
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针对立法规定与司法实际的脱节状况，有的学者就提出，为什么我国刑法规定单位可以构成信用证诈骗罪、集资诈骗罪等金融诈骗犯罪的主体，但却不能构成贷款诈骗罪的主体，这 开勤：《贷款诈骗罪立法评说》，载赵秉志主编：《新千年刑法热点问题研究与适用》（下），中国检察出版社2001 年版，第1152 页。 2 参见： ...
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针对立法规定与司法实际的脱节状况，有的学者就提出，为什么我国刑法规定单位可以构成信用证诈骗罪、集资诈骗罪等金融诈骗犯罪的主体，但却不能构成贷款诈骗罪的主体，这 开勤：《贷款诈骗罪立法评说》，载赵秉志主编：《新千年刑法热点问题研究与适用》（下），中国检察出版社2001 年版，第1152 页。 2 参见： ...
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的单据或文件，电子提单则是存在的。国际商会在2002年4月正式实施了《跟单信用证统一惯例电子交单补充规则eUCP1.0》，该规则对于电子记录的相关问题进行了 ，法律出版社，2003年1月第1版。 6.李宇宁《提单电子化法律问题研究》，载《海商法研究》，2000年第1辑，法律出版社，2000年6月第1版 ...
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关键词：民事诉讼/申请调查取证权/构成要件/实证分析/问题研究内容提要: 申请法院调查取证权是审判方式转型背景下民事诉讼法赋予当事人的一项重要权利。该项权利的实现 一审被告）的上诉理由之一是被上诉人口福公司倒签提单上的货物装船日期，欺诈信用证项下的当事人。为了证明这一事实，韩国企业银行还以因为客观原因 ...
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。而该条中的“当事人约定”只能是指债权人与债务人约定，不存在表述的不确定性的问题。这也不会冲击保险法和货运合同的规则，因为这些规则作为特别法而可以优先 也是开证银行与开证申请人之间明确各自权责的契约性文件。受益人为有权收取信用证款项的人，一般为购销合同的供方。《海商法》中设有实际承运人制度，实际承运人 ...
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对单位中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高刑可处 放纵犯罪，颇富见地。参见赵秉志、许成磊：《恶意透支型信用卡诈骗犯罪问题研究》，载《法制与社会发展》2001年第3期。 [9]周仰虎、于 ...
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对单位中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高刑可处 放纵犯罪，颇富见地。参见赵秉志、许成磊：《恶意透支型信用卡诈骗犯罪问题研究》，载《法制与社会发展》2001年第3期。 [9]周仰虎、于 ...
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票据等这些票据本身就是非法票据，行为人明知其不能使用而予以使用，显然可见其欺诈的用意。以上行为的欺诈性无须依据刑法认定，只要依据一般经济生活伦理即可认定。 （ 罪过；认为在非法出具金融票证罪中，银行或者金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明是故意而为，但对造成的较大 ...
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的正常裁判活动和他人的财物所有权或财产性利益。 关键词:诉讼欺诈;刑法调整;诉讼欺诈罪 一、问题的提出 在民事诉讼中,我们经常会碰到这种现象:当事人一方或双方 管理制度,同时也损害了债权人和其他人的利益。(2) 发生的阶段不同,本罪的欺诈行为可能在诉讼前即已完成准备工作,只是在诉讼中实施才构成本罪,而 ...
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