中寻求破解思路。 四、大数据时代非法集资类案件侦控路径 判断是否构成非法集资类犯罪, 不能简单从公司是否经营实际业务或者从事什么样的业务来分析, 而是 方法、精细的标准提升打击犯罪的工作效能。以大数据为依托, 为未来打击非法集资类犯罪持续深入, 形成主动进攻、精准打击效能, 强化执法协作、增强打击合力 ...
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中寻求破解思路。 四、大数据时代非法集资类案件侦控路径 判断是否构成非法集资类犯罪, 不能简单从公司是否经营实际业务或者从事什么样的业务来分析, 而是 方法、精细的标准提升打击犯罪的工作效能。以大数据为依托, 为未来打击非法集资类犯罪持续深入, 形成主动进攻、精准打击效能, 强化执法协作、增强打击合力 ...
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提请股东大会决议；董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况；除涉及个人隐私的事项外，董事、监事应当如实程述，但是股东不得向外泄露其 利益； 4. 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事本公司利益的活动； 5. 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 6. 不得挪用 ...
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中寻求破解思路。 四、大数据时代非法集资类案件侦控路径 判断是否构成非法集资类犯罪, 不能简单从公司是否经营实际业务或者从事什么样的业务来分析, 而是 方法、精细的标准提升打击犯罪的工作效能。以大数据为依托, 为未来打击非法集资类犯罪持续深入, 形成主动进攻、精准打击效能, 强化执法协作、增强打击合力 ...
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中寻求破解思路。 四、大数据时代非法集资类案件侦控路径 判断是否构成非法集资类犯罪, 不能简单从公司是否经营实际业务或者从事什么样的业务来分析, 而是 方法、精细的标准提升打击犯罪的工作效能。以大数据为依托, 为未来打击非法集资类犯罪持续深入, 形成主动进攻、精准打击效能, 强化执法协作、增强打击合力 ...
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成为了犯罪滋长的“养料”。在传统侦查模式的主导下, 资金链条未断裂的集资公司处于法律监管的真空地带, 能够轻易逃避各类主管机关的监督与管辖。在司法实践 中寻求破解思路。 四、大数据时代非法集资类案件侦控路径 判断是否构成非法集资类犯罪, 不能简单从公司是否经营实际业务或者从事什么样的业务来分析, 而是 ...
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贷款，特别是中小企业。由于2008年金融危机开始，银行紧缩银根，民间出现了众多融资公司，给中小企业提供贷款，并且利率一般都高于银行利率。当然，市场中也有人打着 骗取公众存款据为己有。 [2]也有学者认为《刑法》第二百二十五条非法经营罪也可以规制非法集资行为。 [3]《商业银行法》第八十一条第一款规定， ...
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主导地位的企业形式。 任何一种制度皆有其存在的合理限度，超过限度范围制度必然要表现为非法或不合理。一方面，我们要正视人格否认制度所宣示的维护公司 法律关系成立时为计算标准。 6、母公司滥用子公司的独立人格。一些集团公司或大公司为了分散经营风险或出于自身利益的考虑，设立子公司。表面上看，这些子公司系独立 ...
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公众存款、集资诈骗、擅自发行股票、公司、企业债券、欺诈发行股票、债券，以及一些涉及非法集资性质的非法经营案件等。非法集资案件是破坏市场经济秩序罪的一个 因素，化解社会矛盾。 (二)建立各个部门相互协调、相互沟通的办案协作机制。由于非法集资案件涉及面广，案件比较复杂，因此，要特别注意各个部门的沟通和协调 ...
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周某某、胡某某、陈某某毫不知情。收购石某风所持的股权是重大事项，涉及减少公司注册资本和资产重大变更，未经表决，则违反了《公司法》第38条的规定，可 这与通过做假帐或用虚开、伪造的单据、发票回单位报销来侵吞单位钱财性质相同，其非法占有的目的昭然若揭；第三，其所收取的货款金额远远大于其股权价值。 石某风被 ...
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