变更事项的行为，笼统地规定到未经批准，擅自办理行政许可事项的行为之中。 四是适度加重对相关责任人的法律责任。即将纪律处分变更为行政处罚；增加了情节严重的情形下 ，新《条例》第44条中取消了对金融机构为期货交易融资或者提供担保的禁止性限定，但作出了资格制度安排，类似行政许可，即政策许可也可提供融资和担保 ...
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变更事项的行为，笼统地规定到未经批准，擅自办理行政许可事项的行为之中。 四是适度加重对相关责任人的法律责任。即将纪律处分变更为行政处罚；增加了情节严重的情形下 ，新《条例》第44条中取消了对金融机构为期货交易融资或者提供担保的禁止性限定，但作出了资格制度安排，类似行政许可，即政策许可也可提供融资和担保 ...
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。 鉴定人无正当理由拒不出庭作证的，人民法院应当通报司法行政机关或者有关部门。 第一百条 因无鉴定机构，或者根据法律、司法解释的规定，指派、聘请有专门 的，第一审人民法院应当在判决生效后，将判决书、裁定书送达相关金融机构和财政部门，通知相关金融机构依法上缴国库并在接到执行通知书后十五日以内，将上缴国库 ...
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办法》第五条规定：“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。”《最高人民法院关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的 ，某投资公司的经营范围为：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政 ...
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。 二、关于证券投资类金融纠纷案件的审理问题 随着我国金融市场改革发展不断深化，日趋丰富的金融产品与服务在为金融消费者带来便利的同时，因卖方机构的误导性销售 的审判中，必要时可以研究探索商事审判或行政审判等对部分问题依法先行裁判或处理。2.要正确理解行政机关批准、登记行为与合同效力的关系。法律、行政 ...
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他人出借资金牟利为业的“地下钱庄”从事的其他违反法律、行政法规的行为等。上述行为涉嫌犯罪的，应按照法律及《非法金融业务活动和非法金融机构取缔办法》 年国务院《非法金融业务活动和非法金融机构取缔办法》以及2007年国务院《关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度的批复》均规定了公安侦查机关在涉嫌非法集资 ...
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追究刑事责任。 国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的， (十二)私分罚没财物案(第396条第2款) 私分罚没财物罪是指司法机关、行政执法机关违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义集体私分给个人 ...
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公众存款罪是指未经人民银行批准擅自从事资金信贷业务，以将资金贷出营利为目的，擅自吸收公众存款的行为；或者合法设立的金融机构，违反《商业银行法》和相关 条擅自发行股票、公司、企业债券罪之规定，即使为了正常的生产经营，未经有关机关批准擅自吸收投资的，仍然构成本罪。 第二，自然人，不通过公司的方式直接融资 ...
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公众存款罪是指未经人民银行批准擅自从事资金信贷业务，以将资金贷出营利为目的，擅自吸收公众存款的行为；或者合法设立的金融机构，违反《商业银行法》和相关 条擅自发行股票、公司、企业债券罪之规定，即使为了正常的生产经营，未经有关机关批准擅自吸收投资的，仍然构成本罪。 第二，自然人，不通过公司的方式直接融资 ...
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。犯罪嫌疑人无监护人或者近亲属的，办案部门应当及时通知当地律师协会或者司法行政机关为其推荐辩护律师。第四十四条 符合下列情形之一，犯罪嫌疑人没有委托辩护人 债券、股票、基金份额等财产，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助查询财产通知书，通知金融机构等单位执行。第二百三十三条 需要冻结犯罪嫌疑人在 ...
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