税务等部门开具的申请人设立情况、经营状况和纳税状况的证明材料，建立类似于贷款审批前的等级评价体制。对税务状况不稳定的商户予以甄别并谨慎处理， 信息，防止不法分子利用有关信息实施违法犯罪活动。POS机特约商户工作人员在处理信用卡消费过程中应当加强风险防范意识，严格客户信息核对程序，对冒用他人信用卡的行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-319935.html -了解详情
“刑法规定的‘信用卡’，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。”显然，全国人大 本人的照片，持卡人使用其信用卡时，除了其资料信息正确外，还应该符合照片信息。这样，犯罪分子虽然可以利用他人的信息资料伪造信用卡，但不能将照片等信息 ...
//www.110.com/ziliao/article-306298.html -了解详情
采取单罚制的《刑法》第162条妨害清算罪，其主体是依法负有信息披露义务的公司、企业。 [3]有的学者注意到刑法分则对单位犯罪主体这一 中国人民大学博士论文，2004年印行，第128 ～ 130页。 [20]例如，对于利用他人（未经持卡人授权）信用卡在ATM机上使用到底应该是盗窃还是信用卡诈骗罪存在明显 ...
//www.110.com/ziliao/article-230478.html -了解详情
采取单罚制的《刑法》第162条妨害清算罪，其主体是依法负有信息披露义务的公司、企业。 [3]有的学者注意到刑法分则对单位犯罪主体这一 中国人民大学博士论文，2004年印行，第128 ～ 130页。 [20]例如，对于利用他人（未经持卡人授权）信用卡在ATM机上使用到底应该是盗窃还是信用卡诈骗罪存在明显 ...
//www.110.com/ziliao/article-230205.html -了解详情
的数字环境中，几乎所有作品都可以数字化，并通过数字技术大量且便宜的复制或利用网络迅速传播。这在使知识更容易普及的同时，又使著作权人面临更大的 刑法保护完善时应注意以下问题： （一）明晰侵犯著作权犯罪的行为方式 1.将侵犯他人信息网络传播权情节严重的行为规定为一种独立的犯罪行为。 如前所述，我国对因特网 ...
//www.110.com/ziliao/article-224248.html -了解详情
即使国内银行业的税负偏高的现象改变了，法律不确定性的风险依然存在。在政府优惠贷款方面，中央银行对商业银行的再贷款利率优惠也存在着不确定性。此外，商业银行上缴 、地下钱庄等都是热钱过江的秘密通道。因此，有的银行工作人员可能利用内幕信息买卖股票。对此，上市银行不可不提防，因为一旦东窗事发，对上市银行将会是 ...
//www.110.com/ziliao/article-145285.html -了解详情
了其优势地位，在金融集团内部的银行业和保险业经营中达成了一致，从而利用客户的贷款需求，在保险业的经营上排除了任何潜在竞争对手的竞争可能。这种行为 处以罚款、吊销营业执照等。就民事责任来说，经营者实施滥用市场支配地位行为，损害他人权益的，受害人可以向人民法院请求经营者承担损害赔偿责任。并且可借鉴美国等的 ...
//www.110.com/ziliao/article-132945.html -了解详情
企业信息，以充分有效利用其信息资源；另一方面，国家也可以基于公共利益之考虑，用国法律授权社会组织或个人依法享有和使用他人信息。当然，在经营者的信用信息和 全国数据库网络系统，征信加工的产品主要是供银行内部使用，服务于商业银行防范贷款风险和央行金融监管及货币政策决策，采取的是政府主导模式。而美国则实行的 ...
//www.110.com/ziliao/article-16545.html -了解详情
收购产品然后转售以获取盈利;上市公司承担母公司的费用，为母公司或其他关联公司的贷款进行担保等。即使有时出现相反的利益转移，也不是为了上市公司的利益。如 诉讼，因为控制股东和中小股东之间不存在直接诉讼的障碍。当控制股东利用掌握的内幕信息进行交易获得非法利益时，中小股东同样可以其合法民事利益受损害为由直接 ...
//www.110.com/ziliao/article-264991.html -了解详情
》，刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。银行卡自然也属于信用卡。 管理罪的一种表现形式，构成此罪不成问题。如果行为人又进一步利用他人银行卡账号和密码，将他人的款项转到自己或第三者的账户上，或者是提取了现金、 ...
//www.110.com/ziliao/article-222363.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务