证明。因为，2015年8月，公安部就明确了18种不再出具的证明，其中即包括身份信息证明。 我自己都觉得派出所不应该开这种证明，马先生表示，银行对本人 销卡事宜仍无进展。 事实上，马先生遇到的并不是偶然事件。被盗用身份证办银行卡的事件在全国各地多有发生。 西安居民曹女士于2007年丢了身份证，2015年 ...
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采取进一步行为，如押解被害人到银行取款，或者限制被害人自由、杀害被害人之后自己拿银行卡取款，或者给予被害人警告让被害人自己去取款等。此类情形下，若成立抢劫罪， ，使其不敢反抗。从犯罪客体角度分析，抢劫罪侵犯的是复杂客体，其中包括人身权，无论行为人采用何种暴力手段，都只有在侵犯被害人人身权之后，才可能被 ...
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；犯罪数额；出罪机制 【写作年份】2010年 【正文】 引言 近年来，随着我国银行卡产业高速发展、交易规模的持续增长，我国目前已成为世界上持卡人数量最多、 、捋顺社会关系方面应该是整体统一性和具体差异性的辩证统一。[13]申言之，包括立法解释、司法解释等在内的一般性立法（排除恶法）应该都是在尊重社会 ...
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与全国4000多家银行业金融机构实现网络对接，对被执行人在全国任何一家银行的账户、银行卡、存款及其他金融资产，执行法院可直接通过网络方式采取查询、冻结、扣划等 ）之间的网络执行查控工作，提高网络查询、冻结（包括续冻和解冻）、扣划、处置被执行人银行账户、银行卡、存款及其他金融资产等工作的效率，保护当事人 ...
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银行（简称银行）员工小孙，以张某某的名义办理了一张卡号尾数是666的银行卡。杨桃有了这张卡后，开始利用证券公司员工的授权权限以及证券公司操作平台， 作为参考，而不能作为最终的赔偿数额。同时刑事案件的犯罪数额是直接损失，不包括可得利益损失。赔偿可得利益损失的必要性在于，补偿受害人的经济损失，消除违法行为 ...
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交代和供述：“ 大约在2002 年，实德集团提出在大连双岛湾搞石化项目，包括30 万吨原油码头、100 万吨乙烯、1000 万吨炼油，因大连临海，有发展 美元和英镑直接交给了李佳忠，后其将用于兑换外币的人民币335400元通过招商银行卡汇给了洪成武。 (5）证人洪成武的证言证明：2011年，其根据王季 ...
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东二法民二初字第2109号(案外人在ATM机上安装读卡器和摄像头，复制银行卡取走原告存款;法院认为银行未能履行安全、保密环境提供义务，援引第121条 原因为由免除责任，其关键在于合同当事人是否存在违约，即，是否在当事人设定(包括通过交易习惯等解释出来的意思以及通过合同法任意性规范补充等)的合同义务框架 ...
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破案经过及抓获经过说明。 发破案经过应当写明案件线索来源情况及案件破获经过，包括是否系特情提供线索或使用技术侦查手段获得线索，犯罪嫌疑人如何确定，犯罪 证据相互印证。 2.侦查机关收集毒资往来情况的相关证据，应当及时扣押犯罪嫌疑人银行卡、存折等账户凭证，并调取相关账户往来记录、银行柜台存取款凭证及微信 ...
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的所有权。“代为销售”既可以表现为行为人以卖主身份替上游犯罪人销售犯罪所得的行为；也包括在犯罪分子与购赃人之间进行斡旋介绍的行为。行为人先将犯罪所得进行窝藏，然后 被告人姜某明知是其丈夫黄某乙（已判刑）受贿所得的现金人民币40万元、银行卡等物品，而将其藏匿在青岛市城阳区某社区别墅家中。同年3月8日，黄 ...
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性或者公共权力的严肃性和有效性的昭示。在这个基础上，既然职务侵占罪的犯罪客体包括单位公共权力法益，则侵害这种公共权力法益的客观行为及方式就不能局限于 控制、支配地位的一般工作人员，其不可能通过电话转账的方式将17万元在多个银行卡间转账。换言之，一般人没有权利电话转账公司的这17万元，而马某基于出纳的 ...
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