意见稿经过修改形成了《电子银行业务管理办法》，并于2006年1月26日颁布实施，其中的第三章具体化了银行的风险管理，对银行提出了改进技术，防范假冒 安全，减少诉累，增强广大存款人对新生金融产品的信心和对银行的信赖。 （四）加大对金融消费者的民事保护力度 我国《商业银行法》和《证券法》等金融立法中虽然也 ...
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控制风险也由此成为金融界的热门话题。控制风险的根本手段和措施之一，在于规范和加强管理，而无论防范可能的风险，还是化解已经发现的风险，都会涉及许多法律问题， 自身合法权益，并要健全相应的工作制度和机制，事前防范风险，降低法律不确定因素，规范业务操作。 加大司法执行力度。商业银行的不良贷款问题要想通过诉讼 ...
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法定的征信信息主要是包括：个人基本信息、个人信贷交易信息以及反映个人信用状况的其他信息。 （1）个人基本信息。 个人基本信息是指自然人身份识别信息、职业 的有效工具。根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》制定的信息就可以看出，其目的是防范和降低商业银行信用风险，维护金融稳定，促进个人消费信贷业务的 ...
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就是零收益。因为放弃或拒绝某笔业务也就放弃了从事该笔业务可能带来的收益。商业银行是企业法人，要以“三性”为经营方针，（（（尤其是盈利性，没有盈利， 资金结算环节，提高结算速度，从而及时核算信用卡透支，保障银行的正常收益。（（（（2）挂失止付的风险管理。信用卡止付是在信用卡业务中因持卡人信用卡遗失、被盗 ...
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标准的目的应是为了促进竞争，与风险防范没有关系；而后者才是gs法有关条款关注的对象。 本案法官认为商业银行的观点是合的。法官相信，从第20条中找 投资基金的区别真那么大吗？看看两者各自的特点。 开放式基金中，投资者把资金交给基金管理机构，得到相应的参与证书（也可称为股份）；基金随时发行参与证书，但是也 ...
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。某些借款人冒用他人印章贷款，借款到期后贷款人与借款人之间互相扯皮，导致贷款风险。另外，有的借款人经营规模小，盲目选项，却要求大额贷款，贷款人忽视对 。因此，环境法律风险管理也是商业银行法律风险管理体系不可或缺的组成部分。我国商业银行可能承担的环境法律风险主要表现为下列可能对银行的业务活动产生不利影响 ...
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跨国银行海外分支业务拓展迅速，据中国银行业监督管理委员会2009年6月公布的数据，截至2009年初，5家大型商业银行共有78家境外营业性机构，共收购（或参股）5 的监管纳人合作范围，其中有9条核心原则论述银行的风险管理情况，占核心原则总数的30%，而在1997年的《巴塞尔核心原则》中，只有5条核心原则 ...
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的是合同法律关系。因此，充分把握并有效运用《新司法解释》，对商业银行开展合同法律风险管理，维护其合法权利，意义重大。 （一）修订完善格式合同文本，依法维护 承担败诉的不利后果，并可能因此而承担赔偿责任。这就给商业银行的合同后续管理尤其是贷后管理，提出了更高要求。因此，要定期或不定期地密切监督检查债务人 ...
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亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲，业务范围涵盖商业银行、投资银行、保险等多种金融服务领域，中小商业银行和政策性银行的海外布局也正在形成。[1]中国银行业资本规模 的监管纳人合作范围，其中有9条核心原则论述银行的风险管理情况，占核心原则总数的30%，而在1997年的《巴塞尔核心原则》中，只有5条核心原则 ...
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，并于同年3月1日正式实施的《银行卡业务管理办法》。该办法的颁布目的是加强银行卡业务的管理，防范银行卡业务风险，维护商业银行、持卡人、特约单位及其他当事人的 工程正在加紧进行，据称宽带网建成后，上网速度将最低可以提高80倍。以后更多的人将通过宽带网上网，而不是通过拨号网上网，这就意味着上网者不必象现在 ...
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