认定其自办卡期间已经存在主观恶意。 5.如果持卡人在办卡期间未提供虚假征信、资产、收入状况，在透支期间具有偿付能力，由于突发事件，导致无法正常还款（比如应收款迟迟不能到账等），仍然不能认为是恶意透支行为，依然是民间借贷逾期不能偿还的行为。 6.从另外一个角度分析，银行作为一个特殊行业，其实它是经营 ...
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的风险以及代为清偿后的追偿风险;目标公司是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债;等等。其中，对于担保的风险、应收款的诉讼时效以及实现的可能性应予以特别关注;通常还需要目标公司的股东或者管理层对债权债务特别是或有债权债务作出承诺。 四、目标公司的诉讼、仲裁或行政处罚 ...
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元回购申能（集团）有限公司的国有法人股10亿股，其主要功能，即使得该公司社会公众股上升达公司总股本比例的15%的要求。而2000年长春高新用大股东的应收款来作价向大股东回购股份，则是上市公司第一次用非现金资产来回购股份，并被认为成功地为中国许多大股东占用上市公司资金的现象的解决，提供了参照样本，为 ...
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同期会计资料入手，并从期货公司调出相关账户的所有交易资料进行比对，证实所有的期货交易及盈亏情况在该单位会计资料上都未反映，单位付出的款项都是以应收款、预付款等名义出账，且无相关的车旅费票据报账或记录，嫌疑人也不能提供相关的交易盈亏资料，明显违反会计核算及会计资料形成的严密性特点。为此我们制定了讯问 ...
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：单方作弊），将注册资本的货币出资的一部分或全部抽走。此方式一般抽逃时间与注册日期接近，金额大且为整数（或几笔金额合计为整数），长期挂应收帐款或者其他应收款，挂帐方多为股东或关联方，理由多为采购材料、借款等，或抽逃资金后不做帐，货币资金帐实不符。2、企业成立且资本到位并验资后，将注册资金的货币出资 ...
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确认的对外债权进行实际追讨。（一）、破产企业对外债权清理的程序和步骤。由清算组会计师对破产企业的应收帐款进行审计，并编制成册。由清算组律师根据该应收款帐册，通过与破产企业法定代表人或知情人的谈话，了解每笔应收帐款的形成过程和证据情况。由清算组律师根据审计报告以及相关证据，起草破产企业对外债权确认报告 ...
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正常运行，其中若干权利，危害尤巨，容后论及，此处先作总体批评。以资产证券化为例，资产证券化的基本结构为发起人设立特殊目的信托并让与其财产（通常为应收款）作为信托财产，由特殊目的信托以信托财产为基础发行资产支持证券，出售于外部投资者（受益人），从而将流动性较差的债权转化为证券。发起人在将财产让与特殊 ...
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保护的风险及防范；计算机软件保护的风险及防范； 8、债权债务风险：关于企业如何追债的建议、企业欠款纠纷的法律风险防范；讨债策略；催款兵法；追收应收款的法律技巧；9、工伤赔偿风险：工伤伤残赔偿计算；工伤死亡赔偿计算；可列举一些具体的案例10、股权转让风险：有限责任公司股权转让的法律风险及防范；股权转让 ...
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确认的对外债权进行实际追讨。 （一）破产企业对外债权清理的程序和步骤。 由清算组会计师对破产企业的应收帐款进行审计，并编制成册。 由清算组律师根据该应收款帐册，通过与破产企业法定代表人或知情人的谈话，了解每笔应收帐款的形成过程和证据情况。 由清算组律师根据审计报告以及相关证据，起草破产企业对外债权 ...
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能给企业带来未来经济利益的流入。 账销案存资产是企业资产的组成部分。其包括三类，即债权性资产、股权性资产及实物性资产。债权性资产包括应收账款、其他应收款、预付账款、短期债权性投资、长期债权投资、委托贷款和未入账的因承担连带责任产生的债权及应由责任人或保险公司赔偿的款项等；股权性资产包括短期股权性投资 ...
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