与贷款等业务相连，行为人在吸收存款后又发放贷款构成设立实质意义上的商业银行，此时应以擅自设立金融机构论。非法集资有可能引发局部的社会动荡，影响社会 （2）：147-149. ［5］李皛.非法集资的刑事规则不足与完善［J］.金融法苑，2010，（1）：104-119. ［6］朱晓东.非法集资的法律透视［ ...
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与贷款等业务相连，行为人在吸收存款后又发放贷款构成设立实质意义上的商业银行，此时应以擅自设立金融机构论。非法集资有可能引发局部的社会动荡，影响社会 （2）：147-149. ［5］李皛.非法集资的刑事规则不足与完善［J］.金融法苑，2010，（1）：104-119. ［6］朱晓东.非法集资的法律透视［ ...
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金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 刑法第171条第2款 104 持有、使用假币罪 刑法第172条 105 变造货币罪 刑法第173条 106 擅自设立金融机构罪 刑法第174条第1款 根据1999年《刑法修正案》修改 107 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 刑法第174条第2 ...
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2款97．持有、使用假币罪刑法第172条98．变造货币罪刑法第173条99．擅自设立金融机构罪刑法第174条第1款100．伪造、变造、转让金融 条423．逃离部队罪刑法第435条424．武器装备肇事罪刑法第436条425．擅自改变武器装备编配用途罪刑法第437条426．盗窃、抢夺武器装备、军用物资罪 ...
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）、第十二条规定：“明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的，”按“金融票据诈骗罪”处罚。 （3）、第十三条规定：“使用伪造、变造的信用证或者附随的 、转让金融机构经营许可证的，”按第六条第一款规定的：“擅自设立金融机构罪”处罚。 2、第十二条规定：“明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的，”按 ...
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金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪（171·2） 99持有、使用假币罪（172） 100变造货币罪（173） 101擅自设立金融机构罪（174·1） 102伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪（174·2） 103高利转贷罪（175） 104骗取贷款、票据承兑、金融票证罪（175之一） ...
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款 97．持有、使用假币罪刑法第172条98．变造货币罪刑法第173条 99．擅自设立金融机构罪刑法第174条第1款 100．伪造、变造、转让 423．逃离部队罪刑法第435条 424．武器装备肇事罪刑法第436条 425．擅自改变武器装备编配用途罪刑法第437条 426．盗窃、抢夺武器装备、军用物资 ...
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规定进行期货交易，一些单位和个人使用信贷资金、财政资金进行期货交易，以及未经批准擅自从事境外期货交易。 上述问题的存在，严重损害了投资者的利益，严重扰乱了金融 证监会曾提出，上述严重期货违法行为与刑法修订草案规定的擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪等罪名，在犯罪构成和对社会的危害 ...
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成贪婪之罪[11].在法学视角下，早在1990年陈兴良教授就提出国家金融制度和管制秩序遭受到高利贷的严重冲击，应当考虑单独增设高利贷罪名[12].支持高利贷入 逮捕。随后， 武汉市司法机关采用了马克昌等教授出具的专家意见， 以擅自设立金融机构罪逮捕涂汉江， 但由于理论界和实物界对该案是否构成犯罪具有较 ...
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，这在法理上并无问题。 2）涉嫌其他犯罪 为从事非法放贷活动，擅自设立金融机构、套取金融机构资金，有可能构成高利转贷罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪， 罪的规定，看《刑法》第176条，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下 ...
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