借贷双方不存在信息不对称问题，因而排除社会公众和诈骗要素的存在。 【关键词】集资；诈骗；民间借贷；金融监管 【写作年份】2012年 【正文】 在规范层面 多数人。在集资诈骗罪的认定上，对象范围是否特定并不具有决定性意义。无论是向不特定的多数人还是向特定的多数人实施集资诈骗的都构成集资诈骗罪。[7]笔者 ...
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的还本付息。这三个特征中，如何认定向社会不特定对象即社会公众吸收资金，是区分非法吸收公众存款、集资诈骗与合法民间借贷的关键。[7]但在司法实践中，依据 构成一般违法，则不具有构成犯罪的前提。因此，集资行为作为一种违规恶而非自然恶[9]，刑事管制与金融监管机关对于非法集资的认定存在全面的继承关系，即刑事 ...
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，民间借贷和本罪之间存在以下问题，致使在实践中两者间难以认定:第一，立法滞后，法律规定的不明确。目前我国规范民间借贷的法律法规有最高人民法院1991年发布的《关于 虽然是以非法吸收公众存款为目的，但在犯罪过程中又采取了诈骗的手段，这时应按牵连犯罪的处罚原则处罚。（三）非法吸收公众存款罪与擅自发行股票， ...
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或借款人，因其虚假广告造成严重影响或恶劣后果的，将构成虚假广告罪被追究刑事责任。 （七）可能涉嫌诈骗的行政与刑事风险 我国《治安管理处罚法》第49 能运用刑法手段给予特别保护。随着P2P网络借贷业务中贷款诈骗可能性的出现，我们也应当高度重视民间融资或民间借贷中的贷款诈骗问题，以便做到对银行、社会或民间 ...
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要求行为人从事金融业务；第三，将吸收公众存款用于货币、资本经营以外的生产、经营活动认定为本罪，就意味着否定部分民间借贷行为的合法性，不利于经济的发展{10}。 2.否定说认为本罪并未规定贷出资金的目的，该目的不应作为犯罪的构成要件，不管行为人吸收资金用于自己的生产经营， ...
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罪要求行为人从事金融业务；第三，将吸收公众存款用于货币、资本经营以外的生产、经营活动认定为本罪，就意味着否定部分民间借贷行为的合法性，不利于经济的发展[10]。 2．否定说认为本罪并未规定贷出资金的目的，该目的不应作为犯罪的构成要件，不管行为人吸收资金用于自己的生产经营， ...
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中小企业的发展需要资金但又融资非常困难，以国有垄断为主体的银行很难为这些企业提供所需资金，因此民间借贷的盛行也就在所难免，甚至一些大型企业也往往会因资金周转 骗，也就是行骗方与被骗方。集资诈骗来源于传统的诈骗，其犯罪构成的基础也同样来自于传统诈骗的犯罪构成，只是诈骗方式不同而已。因此任何一个集资诈骗都 ...
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中小企业的发展需要资金但又融资非常困难，以国有垄断为主体的银行很难为这些企业提供所需资金，因此民间借贷的盛行也就在所难免，甚至一些大型企业也往往会因资金周转 骗，也就是行骗方与被骗方。集资诈骗来源于传统的诈骗，其犯罪构成的基础也同样来自于传统诈骗的犯罪构成，只是诈骗方式不同而已。因此任何一个集资诈骗都 ...
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有必要予以规范。对此，应当把握以下几点： 17.【违反《公司法》第16条构成越权代表】为防止法定代表人随意代表公司为他人提供担保给公司造成损失，损害中小股东 合理的客观理由的，亦可认定符合该条件。 十二、关于民刑交叉案件的程序处理 会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗 ...
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，有必要予以规范。对此，应当把握以下几点：17.【违反《公司法》第16条构成越权代表】为防止法定代表人随意代表公司为他人提供担保给公司造成损失，损害中小股东 有合理的客观理由的，亦可认定符合该条件。十二、关于民刑交叉案件的程序处理会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、 ...
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