进行诈骗。骗子主要利用网站、手机群发短信等对外发布虚假供货信息，谎称是海关罚没货物或走私商品，价格与市场价相比极低，实际上是根本没有货物或提供 便是泥牛入海；若事主继续与其联系，骗子便以安全为由要求其向指定账户汇入“保证金”、“手续费”、“托运费”等借口继续诈骗。 【骗术12】骗取电话话费诈骗。骗子 ...
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刑事诉讼法的规定：在一定条件后，犯罪嫌疑人可向法院提供保证人或缴纳一定数量的保证金，从而申请取保候审。这一制度对黑帮犯罪的实用性值得探讨。由于黑帮组织本身的 发黑斗争等工作经验，公安机关、检察机关、司法机关、交通部门、工商部门、海关部门、税务机关等是形成黑社会保护所的主要部门，在部分黑势力较为猖獗的 ...
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提出行政诉讼。在判定被拘留人没有社会危害性后，公安机关可以要求被拘留者缴纳保证金或者提供保证人，在受理行政复议或者行政诉讼程序终结后，再决定是否予以收拘。 的方式。由我们国家明确列出的相关法律法规可以知道，只有在进行紧急拘留、海关扣留、强行遣送、戒严性扣留、强行驱散、留置性盘查及强制性医疗等相关行为 ...
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予公布。”三十八、将《中华人民共和国进出口关税条例》第三十九条中的“经海关批准”修改为“经依法提供税款担保后”。三十九、将《兽药管理条例》第十一条 五十四条改为第五十三条，修改为：“国务院期货监督管理机构对期货交易所和期货保证金安全存管监控机构的董事、监事、高级管理人员，实行资格管理制度。”第五十六条 ...
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，客户提供，也可以通过邓白氏等国际性信用调查机构，银行、商会等第三方机构，海关等政府机构等渠道了解。在掌握较全面的客户信息资料后，企业应由内部专门 的近洋货物；4）为防范品质风险，D/P首次付款95%，留5%尾款作为质量保证金，待中国商检（CIQ)合格的检验报告出具后支付。上述交易方案基本覆盖了与该 ...
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最高、优惠政策最多、功能最齐全、手续最简化的特殊开放区域之一。哈尔滨海关相关负责人在发布会上介绍四方面优惠政策。税收优惠政策。基建物资和进口设备 证件管理。保税监管政策。区内保税存储货物没有存储期限；区内加工企业不实行银行保证金台账管理；区内企业之间货物可以自由流转。外汇政策。进出境货物不办理外汇核销 ...
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予公布。”三十八、将《中华人民共和国进出口关税条例》第三十九条中的“经海关批准”修改为“经依法提供税款担保后”。三十九、将《兽药管理条例》第十一条 五十四条改为第五十三条，修改为：“国务院期货监督管理机构对期货交易所和期货保证金安全存管监控机构的董事、监事、高级管理人员，实行资格管理制度。”第五十六条 ...
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、期货透支交易纠纷 305、期货强行平仓纠纷 306、期货实物交割纠纷 307、期货保证合约纠纷 308、期货交易代理合同纠纷 309、侵占期货交易保证金纠纷 310、期货欺诈责任纠纷 311、操纵期货交易市场责任纠纷 312、期货内幕交易责任纠纷 313、期货虚假信息责任纠纷 二十六、信托纠纷 ...
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、期货透支交易纠纷 305、期货强行平仓纠纷 306、期货实物交割纠纷 307、期货保证合约纠纷 308、期货交易代理合同纠纷 309、侵占期货交易保证金纠纷 310、期货欺诈责任纠纷 311、操纵期货交易市场责任纠纷 312、期货内幕交易责任纠纷 313、期货虚假信息责任纠纷 二十六、信托纠纷 ...
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，单位可以成立特别自首。 3．2002年7月8日最高人民法院、最高人民检察院、海关总署联合颁布的《关于办理走私刑事案件适用法律若干向题的意见》二十一条 犯罪单位采取取保候审的强制措施，当然由于单位的特殊性，主要是以缴纳相当数额的保证金的形式来约束犯罪单位。 6．接受国家的审查和裁判。犯罪单位归案之后， ...
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