的占有(possession)委托给被告人，但对于被告人后继的挪用(appropriation)也是非自愿的；通过诈骗获取财物的犯罪，其被害人名义上同意将自己的财物转移给被告人，但他 收银员处分的是肥皂而不是相机。因此，甲的行为构成盗窃而非诈骗。正如日本学者大塚仁指出：在窃取时，即使有欺骗人的行为，只 ...
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以高额利差为诱饵，采取偷换存款凭条，伪造定期存单的手段，在银行窗口诈骗客户存款人民币1000万元，造成直接经济损失高达人民币870余万元。?再如，被告人 地看货，趁机在海口将汇票解付，提取现金后逃之夭夭。?（九）犯罪分子携款潜逃现象严重?大多数金融诈骗犯罪分子基于严重的拜金主义思想，贪图奢侈享乐生活， ...
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的;(三)有其他情节轻微情形的。最高人民法院刑事审判指导案例第1095号袁某某信用卡诈骗，张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案体现了上述裁判规则。（来源于“刑事实务”微 ”，只能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；同理，行为人明知系他人受贿犯罪所得的现金港币而提供场所藏匿，只是物理意义上的转移、窝藏行为，行为的落脚点在于 ...
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附带民事诉讼不符合《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》[①]，因为受害人被诈骗是货币，不是人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失，也不是财物被犯罪行为 的规定》的位阶低于法律，应该优先适用法律。本案中，受害人杨某因为诈骗行为直接造成现金损失22万元。按照《刑事诉讼法》第七十七条、《〈中华人民 ...
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的特性，这是信用卡诈骗罪成立的基础。 信用卡诈骗罪单独成为一个罪名是由于信用卡诈骗行为的特殊性所决定的。 （一）信用卡的三方当事人法律关系分析 在信用卡的 从信用卡的法律关系及信用卡功能的角度。信用卡具有消费信用、转账结算、存取现金等功能。信用卡的法律关系涉及持卡人、发卡行与特约商户三方关系。信用卡的 ...
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第191条洗钱罪构成犯罪：1、提供资金账户的：2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的：3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、 第197条有价证券诈骗罪数额较大：使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗，数额在一万元以上的；数额巨大：使用伪造、变造的国库券或者国家发行的 ...
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从不认为自己遭受了财产损失。故而笔者认为，无论存款债权的占有，还是存款指向的现金的占有，均属于存款名义人。不过，存款的所有权只属于对存款拥有最终的 ，被骗人具有处分被害人财产的权限或者处于可以处分被害人财产的地位时，成立三角诈骗，否则，成立利用第三人的盗窃罪间接正犯。[33]为此，受骗者是否具有处分 ...
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身为国有银行从事公务的人员，利用担任金库管库员的职务便利，共同窃取金库现金5095.605万元，用于购买彩票，其行为均已构成贪污罪，且数额特别巨大，情节 最严重犯罪的情况下，根本没有罪名能够拟制。 3．抢劫与抢夺、盗窃、诈骗等相互转化的案件处理思路 实践中涉及抢夺的具体案件多种多样，其中常常存在抢夺与 ...
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和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪在犯罪过程中，除可以获得现金、收益外，还往往会得到大量不便于携带、难以转移的财产 ...
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罪刑法定原则，追究直接责任人员的刑事责任。 2、使用作废的信用卡或者恶意透支实施诈骗的犯罪主体，是否仅限于合法持卡人？ 有观点认为，使用作废的信用卡的主体既 授权，擅自以持卡人的名义使用信用卡，进行信用卡业务内的购物、消费、提取现金等诈骗行为。冒用他人的信用卡，行为人必须有非法占有的目的，这就将与借用 ...
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