路被堵死的情况下，地方政府自有新的对策。为了避免增加基层的上访记录，向上级信访机关接待部门有关人员送礼拉关系应运而生。中部地区某县一位接访人员 2004年审计出5亿，但是就是拒绝整改。[104] 2005年度审计发现的106起重大违法犯罪案件的线索移送司法机关和纪检监察部门查处后，有94人被逮捕、起诉 ...
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监控手段一直都是最后才去诉求的手段。它们的目的不是为了筛除潜在嫌疑人实施违法犯罪的可能性，而恰恰相反，它们的作用是使更多的人经挑选进入警察视线，使更 相邻而坐。在坐公交车、有轨电车和地铁时也要如此。如果不能做到和对象一同进入机动车。那么要记录下车辆的号牌、所属公司、以及当时的时间地点。可以从出租车公司 ...
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机关，还是事业单位，不论是国有集体企业，还是私有民营企业，都存在不同程度的经济违法犯罪，公大公为小团体，化公为私、损公肥私，一切围绕个人自利为中心，而不管什么 出现经办人员或相关的手续异常，则证明该业务存在疑点，有必要予以查明。如企业开支中的人员，非是本单位在册职工；正常的入库，既无正式发票，又无相关 ...
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黑恶势力形成，和诬陷他人的想法，这又有何不能提倡呢？只要有正当的疑难理由和问题，这就恰恰证明了犯罪嫌疑人可能无罪。也就是提前预防了上诉，抗诉，申诉 的原则，法院应当评议立案后纠查此案，因为这样可以防止案源流失、不作为、纵容违法犯罪的嫌疑。因为公民告状必然有一个对一个错，法院应当实施宪法赋予的职责，落实 ...
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正犯。因此，非身份者教唆、帮助具有违法身份者实施犯罪的，教唆、帮助者虽然不能构成共同正犯，但可以，也只能以违法身份者所构成的罪名的共犯定罪处罚 罪的主体公司、企业或者其他单位的工作人员、第305条伪证罪的主体证人、鉴定人、记录人、翻译人、第306条辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪的主体 ...
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）违法犯罪指向的客体。如已制造好的假酒、假烟；（4）其他可以供揭露违法犯罪行为和查获当事人的物品。如制假现场的配料、原料、纸箱等等。物证与书证有 愿望。所谓全面，就是要在收集证据的过程中，既要注意收集能证明有违法事实的证据材料，也要注意收集证明无违法事实的证据材料，既要收集对当事人可能加重处罚的证据， ...
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通过外币交换，洗钱者可以避开传统的银行运作方式，因为外币兑换无须保留辨别顾客的记录。利用外币购买银行汇票，尔后就可以很容易地携带出境。 7.利用屏幕公司。 犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的违法所得及其产生的收益进行洗钱才构成犯罪。这一要求给检察机关提出了证明上的难题。所谓“明知”就是明确的认识， ...
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如下：黑社会具有一定的独立性，它盘踞在合法团体之外，具有独特的章程、组织记录、发展模式和组织等级，黑社会借助一一切手段实现自身利益最大化的目的。在对 有赖于底层黑帮成员的违法犯罪行为，所以大量廉价和容易收买的潜在成员是黑帮发展的基本条件之一，而贫民区为满足这个条件提供了可能。虽然不能说城市居住区域化 ...
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审核表；减刑、假释评审委员会听证记录；罪犯计分考核明细表、奖惩审批表；罪犯确有悔改表现或者立功、重大立功表现的具体事实的书面证明材料等。此外，为了提高减刑 有依法不公开的情形外，具有下列情形之一的案件也应当不公开开庭审理：（1）罪犯检举、揭发其他违法犯罪行为的；（2）罪犯协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人 ...
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在统计意义上变得可以预测，并有可能与收入记录、信用记录、犯罪记录、官员财产与职务行为记录、健康记录和社会保障档案等各种资料关联起来，推动税收国家 情况，1960年代开始建立监狱索引库，1971年开始建立吸毒违法犯罪者索引库。[47]美国联邦调查局建立的全国犯罪信息中心，同时也是美国最大的就业信息中心、 ...
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