占有为目的，应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、未按规定还款的原因等情节作出判断。不得单纯依据 （二）使用虚假资信证明申领信用卡后透支，无法归还的； （三）透支后通过逃匿、改变联系方式等手段，逃避银行催收的； （四）抽逃、转移资金，隐匿财产， ...
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占有为目的，应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、未按规定还款的原因等情节作出判断。不得单纯依据 （二）使用虚假资信证明申领信用卡后透支，无法归还的； （三）透支后通过逃匿、改变联系方式等手段，逃避银行催收的； （四）抽逃、转移资金，隐匿财产， ...
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为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”，但有证据证明持卡人确实不具有非法占有目的的除外：(一)明知没有还款能力而大量透支，无法归还的;(二)使用虚假资信证明申领信用卡后透支，无法归还的;(三)透支后通过逃匿、改变联系方式等手段，逃避银行催收的;(四)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避 ...
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诈骗罪是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，使用虚假的合同，使用虚假的证明文件，使用虚假的产权证明作担保，超过抵押物价值重复担保或者以其他 认定作了详细的规定，根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的 ...
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存款等实际资金流向以及收款收据情况。如果当事人主张是以现金方式支付房款，也可通过审查资金来源、付款细节来进行判断。本案中，根据关某离婚诉讼中的陈述以及王丁的证人 并没有实际付款，关某在本案中提出该陈述系虚假陈述，其曾向王丁支付过首付款8万元，但关某对此没有证据证明，故亦无法推翻交易未实际付款的事实。第 ...
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人民法院二审裁定，维持原判。 企业实施非法吸收公众存款行为的目的往往在于获得他人资金的使用权，供自己投资或者发放贷款，主观上具有返还的意图，不具有非法 中小企业向银行贷款的难度大大增加。中小企业为了获得银行贷款资金，在融资过程中可能会不择手段，采用虚假的证明文件等方式骗取银行贷款等，由此而引发骗取贷款 ...
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的事实，包括关于上海欧宝公司和辽宁特莱维公司之间关系及资金往来等情况。 条分缕析厘清两大争议，认定虚假诉讼 该案涉及争议的焦点问题有二：上海欧宝公司与辽宁特 与辽宁特莱维公司均未作出合理解释。由此可见，上海欧宝公司没有提供足够的证据证明其就案涉争议款项与辽宁特莱维公司之间存在真实的借贷关系。从上海欧宝 ...
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向天等世行办提交一份2002年8月16日的深圳市公安局交通警察支队车辆管理所的证明，内容为“兹有深圳市宝运发汽车有限公司粤Ｂ20308、19148，深圳市康达尔（ 赵小鹏以非法占有为目的，以虚假的产权证明为担保，在与天等世行办签订扶贫贷款项目借款合同中，骗取该项目资金40万元，数额特别巨大，其行为触犯 ...
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人民法院二审裁定，维持原判。 由此，我们发现企业在融资过程中因操作不当出现资金链断裂，不仅仅牵涉到民事法律责任，还可能引发一系列的刑事法律风险。因此 中小企业向银行贷款的难度大大增加。中小企业为了获得银行贷款资金，在融资过程中可能会不择手段，采用虚假的证明文件等方式骗取银行贷款等，由此而引发骗取贷款 ...
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也加剧了审理的难度。 此外，不管是交易因果关系还是损失因果关系的证明，由于证券欺诈行为人具有资金或信息上的优势，一般公众投资者举证困难。在证券市场上， 的公正。[35]再如，对损失因果关系的推定问题。一些法官认为只要原告证明了虚假陈述的重大性，损失因果关系就被推定存在了，如Control Data案； ...
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