所以内部人会更有积极性去投入时间、精力，追寻、调查公司中存在欺诈活动的蛛丝马迹，掌握更多的关于公司的真实信息（否则，他们可能会消极等待，安于现状） 交易的功能，但却说明了法律为何不应当否定之。 （一）此类交易者并未窃取公司合法财产 禁止内幕交易的基本法理依据不是这些交易会造成不同交易者之间的信息不公平 ...
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的故意，A行城中支行作为被保险人没有按照规定的程序和审核条件对投保人金甲进行资信调查或审核，致使金甲以非法占有银行贷款为目的而进行的投保，已经可以确定该 投保人，对保险标的不具有法律上承认的利益，即对保险标的不具有合法的保险利益，B保险公司南京分公司与金甲签订的保证保险合同无效。由于B保险南京分公司变 ...
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人民共和国反不正当竞争法》第二条之规定，损害了在先权利人及驰名商标权人中信公司的合法权利，扰乱了社会经济秩序，构成了不正当竞争。川信社应承担因不 电子有限公司赔偿原告厂商名称的经济损失116万人民币；（4）三被告统统赔偿原告为调查侵权行为所支付的合理费用12万人民币；（5）被告上海远东保安通讯工程公司 ...
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与他人共谋上述犯罪的被告人予以重罚。一个组织可以是一种表面上合法的实体，如公司或工会，或者是共同实施一项犯罪的一伙人。 1.RICO 发生，包括警告潜在的受害者、逮捕造成威胁的嫌疑人，或者是完全停止卧底调查行动。 （三）强制出庭作证（Testimonial Compulsion）（此处省略）。 （四） ...
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全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进 ，避免巨大的经济和声誉损失。只有这样，企业才能沿着健康的轨道不断的发展壮大。 借用香港Kroll调查公司的蒂姆.戴维斯的话：可以采取很多措施以减少公司 ...
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拍方式获得的音像资料可以作为证据进入诉讼，有利于发现案件的真实情况和保护当事人的合法民事权益。然而，新排除规则对非法证据也只是提供了一个相对明确的判断标准， 在中国大陆一向讳莫如深。但是，在中国的一些大城市，私人侦探性质的各类民事调查事务所或公司的存在早已是公开的秘密。私人侦探往往是采取偷录、偷拍方式 ...
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未与境外接盘下单的机构，由工商行政管理部门按超范围经营进行处理。 本案中，原告公司未经国家证监会、中国人民银行、国家外汇管理局批准和国家工商行政管理局核准注册，擅自接收 其（在行政程序中对相对一方所承担的）调查义务的范围内进行了充分的举证；本件决定在这个限度内是合法的（如果原告还主张本件决定违法，必须 ...
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的故意，A行城中支行作为被保险人没有按照规定的程序和审核条件对投保人金甲进行资信调查或审核，致使金甲以非法占有银行贷款为目的而进行的投保，已经可以确定该 投保人，对保险标的不具有法律上承认的利益，即对保险标的不具有合法的保险利益，B保险公司南京分公司与金甲签订的保证保险合同无效。由于B保险南京分公司变 ...
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及其财产。因此，在民事案件中，人民法院为了审理案件或者执行的需要，可以合法地“侵犯”公民的通信自由和通信秘密，涉案人员有容忍司法权介入的义务。更何况， 就是人民法院的查询行为是否具有合法性。我认为在总体上，人民法院是具有向电话公司进行调查的调查权的。第二，国家公共权力优先于公民权利必须要有法定的限度。 ...
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未与境外接盘下单的机构，由工商行政管理部门按超范围经营进行处理。 本案中，原告公司未经国家证监会、中国人民银行、国家外汇管理局批准和国家工商行政管理局核准注册，擅自接收 其（在行政程序中对相对一方所承担的）调查义务的范围内进行了充分的举证；本件决定在这个限度内是合法的（如果原告还主张本件决定违法，必须 ...
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