银行账号的记录在高某海的手机微信里也没有找到。所以说，某媛媛所自己转账19000元的账号系高某海提供这一说法没有证据相互应证，作为言词证据，在没有其他 高某海说的价格是700元一克，自己通过微信转给高某海3000元钱，再转账19000元到高某海指定的账户中，但高某海指定账户的方式和过程没有任何证据证明 ...
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，他们并不存在300万元的民间借贷关系，方园在该案审理过程中提交借条以及银行转账凭证的主观目的为虚构借款法律关系，获取非法利益。涉案民事调解书中确认的民间 琏不存在400万元的民间借贷关系，怀亮在案件审理过程中提交借条以及银行转账凭证的主观目的为虚构借款法律关系，获取非法利益。根据查明的事实，涉案民事 ...
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付款及收款属实，可在法院审理期间以拍照、重新抄录11张《收款证明》或提供银行转账证明等方式留存上述证据，并将11张《收款证明》再行送往鉴定，否则，李 ，加上考虑到假钞、资金安全以及对资金走向留有证据等问题，房屋买卖的双方通常采用银行转账的方式进行交易。本案中，刘某在一审提及李某提交法庭的11笔收据上所 ...
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并使用行为的定性，要结合使用行为来认定。如果是在自动取款机上使用，无论转账还是取现，都属于完成之前发生的盗窃行为的实质行为，即破坏卡主人的 构成盗窃罪。可以推论，如果行贿人将存款债权转移给受贿人，比如变更户名或通过网上银行转账等手段将存款转入受贿人的账户，这时受贿人就已经享有了存款债权，如果行贿人再 ...
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存款追求发卡量的考核规定易为电信诈骗犯罪嫌疑人所利用，借用或租用他人身份证大量开立转账账户。此外，公安机关与银行加强协作、共同打击犯罪，不能以影响经济发展 、完善各项管理工作制度中，公安机关与银行加强协商和交流。例如，对于网络转账的安全性问题上，公安机关建议银行实行网上银行分级限定管理制度，即以客户的 ...
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等手段，逃避财政局划拨专项资金审批手续，先后以虚构工程款、成品油补助款的名义开具转账支票，陆续将县财政局存储在信用联社城区分社基建专户中的资金9400余万元，转 县锦绣市政工程建设有限公司的账上，再分多笔转至个人账户上进行提现或转账。李华波个人分得约7200万元，其中2900余万元被转移至新加坡，其余 ...
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孙某的名义私自办理了一张农行金穗卡。同年10月8日，马某利用电话转账的方式，将该公司存在孙某名下的银行卡内的人民币17万元，划入马某私自办理的 判定中的第一个因果关系行为人因为承担事务具有控制、支配单位财产的地位。马某利用电话转账的方式，将公司存在孙某（公司法定代表人）名下的银行卡内的17万元划入马某 ...
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被江某转走不构成表见代理，[31]甲支行对李某的合同债务并不因该转账行为而消灭。不过，如前所述，应该以代理权表象是被代理人风险范围内的因素导致的作为 赔偿责任。 [31]从本质上说，江某凭借假卡用李某的名义向甲支行发出转账指令属于冒用他人名义实施法律行为，由于现行法上欠缺关于冒用他人名义实施法律行为的 ...
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公司开出6万元广告费的发票。12月29日，该支票办理银行进账，转账6万元至乙公司在XX农村信用合作社开立的账号80081070000184883012中。 乙公司法庭陈述 广告制作发布合同书》，证明了乙公司并非合同主体，因而乙公司获得甲公司转账的6万元并无合法根据。以上三份证据又综合证明了甲公司的受损 ...
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王先生与郭女士为夫妻，在婚姻存续期间，婆婆李女士分别向儿子儿媳账户内各转账170万元、20万元，后李女士主张该两笔款项为借款，要求两人返还，因 李女士2021年向王先生支付170万元款项，李女士已经提交王先生出具的欠条及相关转账支付凭证证明其与王先生、郭女士存在民间借贷关系，完成了初步的举证责任，在李 ...
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