（1）、《最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》（2016年12月26日最高人民法院审判委员会第 实施和实际实施恐怖活动的个人。（3）《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件》具体应用法律若干问题的解释（1998年8月28日最高 ...
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第一百九十条国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接 处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二 ...
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同时，法律规定也会同市场经验发生矛盾。 四、工具方式进入证券市场的法律困境 (一)外汇管理问题 首先，加入WTO后，外资银行依照国民待遇和我国入世的承诺，将会遇到 第184条，对这类案件可根据不同情况，处以没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下或非法买卖的证券等值以下罚款。这些规定后来在三年多的 ...
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中增加规定了该罪。它是指司法工作人员在执行判决、裁定活动中，滥用职权，违法采取诉讼保全措施、强制执行措施，致使当事人或者其他人的利益遭受重大损失的行为。 （ 的其他公文、证件、印章的，依照刑法第280条的规定定罪处罚。 2．对非法买卖外汇情节严重的行为的定罪处罚问题作出明确规定。《决定》第4条规定：在 ...
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在境内新设企业申请外商投资房地产企业营业执照。 6.4.4 外商再投资时的外汇管制 境内外商投资企业收购境内房地产开发企业股权，若需支付保证金或者转让金的， 完成权利主体的变更登记。 3、转让后原则上仍遵循“一户一宅” 农民买卖房屋涉及到宅基地使用权的转移时，应当满足宅基地标准的限制。当取得宅基地超过 ...
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，引用该条“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”这一项，将情节严重的非法买卖外汇活动作为非法经营罪来处理的。3、《关于审理非法出版物刑事案件具体应用 而在日常生活中，一些不法分子违反国家规定进行传销或变相传销，并利用传销实施种种违法活动，严重干扰了正常的市场秩序，影响了社会稳定，且损害了消费者利益。 ...
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亲属自杀、死亡或者精神失常等特别严重后果的 刑事处罚 处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产 三、非法放贷数额认定方法非法放贷数额 行为受过刑事追究的； （2）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的； （3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴 ...
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第七条根据刑法第六十四条规定，骗购外汇、非法买卖外汇的，其违法所得予以追缴，用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收，上缴国库。 第八条骗购、 十、洗钱案（刑法第191条） 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉 ...
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（七）买卖政府债券、金融债券； （八）从事同业拆借； （九）买卖、代理买卖外汇； （十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保； （十二）代理 或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的； （三）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的； （四）个人所负数额 ...
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套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利 案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。 第 ...
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