的产权结构、经营计划、经营制度、内部组织结构、董事及高级管理人员任职资格、申请设立金融机构者的财务状况与经营前景预测、审查申请人关联公司情况以及业务并 集资，高息揽存，资金地方保护主义和抵押执行难，暴力抢劫银行现金，伤害银行工作人员和保安人员，非法制造、贩运假钞假币，非法设立假银行，伪造银行汇票和印鉴 ...
//www.110.com/ziliao/article-296292.html -了解详情
。 3、第六条最后一款规定：如以存单为表现形式的借贷行为确已发生，即使金融机构工作人员超越权限出具上述凭证等情形，不影响人民法院按以上规定对案件进行处理这一规定过于绝对，笔者认为，对信贷人员违法操作且对方当事人明知其无权或双方系恶意串通损害国家集体利益，应当确认双方行为均无效，应当 ...
//www.110.com/ziliao/article-287261.html -了解详情
，并将没有入账的存款擅自借给他人，形成巨额资金的体外循环。这种行为不仅逃避金融监管，严重扰乱信贷管理制度，而且侵犯银行资金的使用权。 账外放贷罪是否还侵犯 资金挪用归自己个人使用的，应定挪用公款罪，这不会有异议。但是当金融机构工作人员为了牟利，对吸收客户资金不入账，擅自出借给他人（包括其他个人或单位） ...
//www.110.com/ziliao/article-257836.html -了解详情
的存在。 三、对村基层组织人员从事7项行政管理以外的工作 ， 利用职务上的便利 ， 侵吞、挪用资金或者收受、索取贿赂应否和如何定罪处罚的 句结 ， 以非法占有为目的 ， 利用银行或者其他金融机构 工作人员的职务便利 ， 共同骗取单位或者个人资金的 ， 应当 按照最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件 ...
//www.110.com/ziliao/article-252969.html -了解详情
将具有重要作用。 除了以刑法措施作为遏制洗钱犯罪的主要手段外，我国应充分发挥金融系统在控制洗钱中的预防作用。巴塞尔委员会在1988年12月防止罪犯使用银行系统 ，是洗钱的第二渠道。其三，金融工作人员职业道德和操守不高，使规章制度俱成空文。其四，如实行自愿报告制度，若有金融机构故意不报，那可疑交易报告 ...
//www.110.com/ziliao/article-250569.html -了解详情
，在内外勾结型的贷款诈骗、保险诈骗类案件中，外部人的金融诈骗行为往往和金融机构内部人员的贪污、受贿行为相伴而生。但是，在案件的司法处理过程中 金融审判白皮书》（以下简称《白皮书》），向金融监管部门和金融机构通报金融商事纠纷、金融犯罪案件审判工作情况，并提出相关建议。[7] 无论是刑事立法资源的大量投入 ...
//www.110.com/ziliao/article-245757.html -了解详情
，里应外合共同作案，则是伪造、变造票据犯罪共犯；如果是银行或者其他金融机构工作人员利用业务便利，单独实施上述犯罪，则单独构成伪造、变造票据罪。 我们 机构对于票据保证业务是非常慎重的，要求严格按照票据法和担保法的规定进行票据保证工作，例如审查被保证人的条件和资信，审查票据的真实性和规范性。依照法定规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-228154.html -了解详情
非法出具票据与非法出具信用证、保函、存单、资信证明等情形并列,规定有非法出具金融票证罪。在理论上和法律适用上,对非法出具票据犯罪均存在一些争议。 预见和放任。有观点认为,行为人间接故意地非法出具票据,如果是银行或者其他金融机构工作人员与他人勾结,里应外合共同作案,则是伪造、变造票据犯罪共犯,如果是利用 ...
//www.110.com/ziliao/article-221448.html -了解详情
机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》》第十条规定的“其他严重情节”是指： （1）为骗取贷款 金融机构钱财的行为，应当注意分清两种人员在共同犯罪中采用行为的性质： 1、如果是以银行等金融机构工作人员为主，而采用的行为主要是利用职务之便进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-206571.html -了解详情
配置给监管当局有可能取得更好的效果。比如，金融机构破产标准的确认是一项专业性较强的工作，尤其是在引进了监管破产（ regulatory insolvency) 标准之后 年6月22日，中国新技术创业投资公司被中国人民银行下令关闭，并成立了由人民银行牵头、六部委人员参与的清算组进行清算。然而，由于那时《 ...
//www.110.com/ziliao/article-200481.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务