）等。其中礼品卡与本文语境中的预付式消费卡有类似之处。在美国，礼品卡的发行方式主要有两种：一种是银行或信用卡公司发行的通用卡；另一类是商事企业 和保障关系则主要涉及到风险防范与承担。 第三，公法和私法两种手段并用。预付卡的发行、使用虽然属于商事行为，但是由预付卡而产生的法律关系中，发售人与持卡人处于 ...
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规则问题 积极扩展银团贷款模式，对于促进我国银行业发展具有很重要的意义。第一，它有助于降低银行贷款的风险。第二，有助于改善和提高金融服务。第三，有助于优化 的利益会提前签发已经核准的信用卡，很多人在无意当中去使用了自己超过负担的信用卡，同时还要接受银行随意的修改信贷条件以及稍微违约就可能受到高达30％ ...
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实务分析：不少企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。 信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡，POS机主 承担刑事责任。 中小企业在经济社会中的弱势地位，决定了它更容易涉嫌经济犯罪，有时甚至是无奈的选择！希望本文能够为中小企业在防范经济犯罪方面，起到一定的 ...
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实务分析：不少企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。 信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡，POS机主 承担刑事责任。 中小企业在经济社会中的弱势地位，决定了它更容易涉嫌经济犯罪，有时甚至是无奈的选择！希望本文能够为中小企业在防范经济犯罪方面，起到一定的 ...
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对于该词语应当以普通说话者的理解去解释，如果刑法使用的词语是专门术语，则应当以其专门含义解释。信用卡是商业银行业务中的一个专门术语，刑法应当根据 卡常常也具有透支功能，为持卡人垫付资金。为防范金融风险，1997年中国人民银行《关于加强信用卡业务透支风险管理的通知》（银发［1997］359号）明确要求各 ...
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瞄准网上搜寻：如设法进入银行计算机系统，阅读到银行内部掌握的储户存款资料后，即可通过修改指令，将他人虚拟钱包中的钱“转入”自己钱袋中；抑或，也可通过对 自己的通行词（password）以登录上网，从而防止自己的个人资料、在线信用卡密码被破译、自己的电子帐户被盗用，等等。（3）加密与数字签名。如上所述， ...
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受益人的一种在其具备了约定的条件以后，即可得到由开证银行或支付银行支付约定的金额的保证付款的凭证。信用卡是银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、 进人关等途径形成。 2、识别犯罪手段，加强技术防范。针对金融诈骗中犯罪分子所采用的技术手段、智力方法，运用有关的技术防伪，技术监控、技术鉴定、技术查询识别 ...
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53人，多为没有收入来源又有外债需要归还的状态。 （三）值得关注的几个突出问题 1.与信用卡使用关系紧密。95件民间借贷案件中，有30件是信用卡诈骗案件 是无本万利，实则要比出借资金承担更大的风险。 2.资金流向金融领域。9件涉众型案件中，4件的作案人将非法集资募集的资金投向或向被害人许以投资股市、 ...
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在此建议银行缩短催收期限。减小发生恶意透支的可能性，降低信用卡诈骗罪的发生率。 四、信用卡诈骗罪在实践中的几个问题 （一）盗窃信用卡并使用的行为 所谓 许成磊 金融诈骗罪司法认定中的若干问题研讨刊刑事司法指南 （2000）第4辑 第47页 候放 柯葛壮 信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚 北京：中国 ...
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受益人的一种在其具备了约定的条件以后，即可得到由开证银行或支付银行支付约定的金额的保证付款的凭证。信用卡是银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、 进人关等途径形成。 2、识别犯罪手段，加强技术防范。针对金融诈骗中犯罪分子所采用的技术手段、智力方法，运用有关的技术防伪，技术监控、技术鉴定、技术查询识别 ...
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