实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年，闵行区司法机关在一起骗取 巨大，案发时往往资金链已断裂，赃款难以追回，严重破坏经济市场秩序和人民的资金安全； 另一方面，集资类犯罪通常涉案面广，被害人众多，极易激化矛盾， ...
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实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年，闵行区司法机关在一起骗取 巨大，案发时往往资金链已断裂，赃款难以追回，严重破坏经济市场秩序和人民的资金安全； 另一方面，集资类犯罪通常涉案面广，被害人众多，极易激化矛盾， ...
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实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年，闵行区司法机关在一起骗取 巨大，案发时往往资金链已断裂，赃款难以追回，严重破坏经济市场秩序和人民的资金安全； 另一方面，集资类犯罪通常涉案面广，被害人众多，极易激化矛盾， ...
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实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年，闵行区司法机关在一起骗取 巨大，案发时往往资金链已断裂，赃款难以追回，严重破坏经济市场秩序和人民的资金安全； 另一方面，集资类犯罪通常涉案面广，被害人众多，极易激化矛盾， ...
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实践在小额贷款公司的认定上作了突破。2012 年，杨浦区司法机关在一起贷款诈骗案中，首次将小额贷款公司认定为金融机构。2014 年，闵行区司法机关在一起骗取 巨大，案发时往往资金链已断裂，赃款难以追回，严重破坏经济市场秩序和人民的资金安全； 另一方面，集资类犯罪通常涉案面广，被害人众多，极易激化矛盾， ...
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极易引发群体性纠纷，增加社会不稳定因素。如嘉兴金水湾酒业有限公司邹晓霞诈骗案涉及受害人多达23人，涉案金额达600余万元。 二、民间借贷纠纷案件审理 相应的证据，法院在案件事实认定存在难度。 （八）非法集资行为等涉及经济犯罪的界定存在难度 非法集资行为可能以民间借贷纠纷的形式进入司法程序，而且该类案件 ...
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如前些时期引起传媒普遍关注的天津南德集团总裁牟其中信用证诈骗案即是适例。1995年初，国家实行银根紧缩的经济政策，南德集团在银行的贷款被堵死，该集团 适用于金融诈骗罪中。如刑法第192条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役。刑法第193规定：有下列情形 ...
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使一些行骗者利用时间差大肆作案。96年10月浙江义乌警方查获的朱会华诈骗案，就是利用信用社管理上的这些漏洞先后作案19起，得逞13起，诈骗款项 、选择和积淀。坚持不懈地进行法制教育，进行社会主义道德教育，进行精神文明建设，保障经济与社会协调发展，正确引导社会文化变革，实现社会价值的重整，对于预防合同 ...
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如前些时期引起传媒普遍关注的天津南德集团总裁牟其中信用证诈骗案即是适例。1995年初，国家实行银根紧缩的经济政策，南德集团在银行的贷款被堵死，该集团 于金融诈骗罪中。如刑法第192条规定：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役。”刑法第193规定：“有下列情形 ...
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签订赔偿协议，并以该赔偿协议为主要证据向法院提起民事诉讼 合同诈骗罪 陈某诈骗案[6] 利用虚假证言虚构垫资款提起诉讼 诈骗罪 李某、潘某1、潘某2 载《河南公安高等专科学校学报》，2007年第6期。 [15] 赵秉志：《经济领域中诈骗犯罪司法疑难问题》，北京师范大学出版社2012年版，第329页。 ...
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