关系。2003年5月31日，苏某借晏某的身份证到工商银行内江市中心支行民族路储蓄所，新开个人存款账户，并陆续存款10.1万元。2005年3月，被告人晏某陪同苏 。 [52]戚道云与倪新昌等人签订建筑安装工程合同后，收取了倪新昌等人人民币10万元质量保证金。后戚道云未依约履行义务，依法应返还倪新昌等人所 ...
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需要警惕。 (五)借贷人违约风险 由于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定了个人信用报告仅限于我国境内设立的商业银行、城市信用合作社等金融机构、人民 、邮局储蓄、农村信用合作社等机构合作，将客户资金直接通过第三方账户实现交易清结算，减少第三方支付的延迟带来的不便，也有利于覆盖城镇高龄人群的存取， ...
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人，指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他 、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在 ...
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指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他 伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一 ...
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制定的《直销企业保证金存缴、使用管理办法》规定企业申请直销应提交其在指定银行开设的保证金专门帐户凭证，金额为2000万元人民币，且应为现金。出现以下情况 向买卖双方、按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金。结算准备金是指结算会员在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金 ...
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所在单位人事劳资部门出具的工资收入证明书； （2）查验银行存单、信用卡对账单（银行代发工资部分）、个人所得税税单； （3）查验其他资产证明。 二、反 运输工具的登记部门， ⑤以企业的设备和其他动产抵押的为财产所在地的工商行政管理部门； ⑥以上财产之外的其他财产抵押的，合同当事人可向抵押人所在地的公证 ...
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支付结算办法》规定只有在银行开立存款账户的法人和其它组织之间，方能使用商业汇票（当然他们之间还必须具有真实的交易关系或债权债务关系），个人被排除在使用范围 没有发挥它在商事关系中应起的作用。如果说1995年《票据法》相对于1988年的《银行结算办法》来说是前进了一步，那幺，1997年的《支付结算办法》 ...
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曹翠华后将承兑汇票贴现兑出现金。席津生和李某的行为给银行共造成经济损失人民币2102万元，被法院以徇私舞弊造成亏损罪分别被判处有期徒刑4年和2年。 （四）金融凭证诈骗罪的认定：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，有这种情形进行诈骗活动，数额较大的，处以五年 ...
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一个人在负责经营和和管理，其表妹估计只是做个配角股东，从不参与经营和分红。信息公司的营业收入都是客户直接打入唐Q的个人银行账户，公司员工的工资也 ，即使一个路虎4S点依照现在的公司法，注册资本金只有股东认缴出资的只有10万元人民币，已经符合公司法对公司成立的要求，但是路虎4S店实际经营使用的资金、场地 ...
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各项服务产生纠纷，乙方向法院起诉，要求甲方支付相应的服务费。甲方答辩称乙方提供的是个人账户，违反法律，所以没能付款，没能付款的原因在乙方。经法院审理，法院 多，案件结果也很难预料。案例6：合同标题与合同内容不一致甲方向乙方借款人民币100万进行房地产开发，但是写协议时写成了合作协议，写成甲方、乙方将一 ...
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