。以英国为例, 英国金融服务管理局制定11条基本的监管原则, 涵盖遵纪守法、内部风险管理、诚实经营、保护客户利益及配合监管等诸多方面。近44%的英国监管 。加快构建反洗钱正向引导和激励机制, 调动金融机构积极性, 引导金融机构将优秀的人力资源向反洗钱岗位倾斜, 对综合素质高、业务能力强且在反洗钱岗位上 ...
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相匹配, 反洗钱内控出现漏洞, 监测系统不完善, 部分历史和敏感业务存在合规风险隐患, 反洗钱等问题的尽职调查难度较大, 与有效防范和打击洗钱犯罪的现实 。加快构建反洗钱正向引导和激励机制, 调动金融机构积极性, 引导金融机构将优秀的人力资源向反洗钱岗位倾斜, 对综合素质高、业务能力强且在反洗钱岗位上 ...
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相匹配, 反洗钱内控出现漏洞, 监测系统不完善, 部分历史和敏感业务存在合规风险隐患, 反洗钱等问题的尽职调查难度较大, 与有效防范和打击洗钱犯罪的现实 。加快构建反洗钱正向引导和激励机制, 调动金融机构积极性, 引导金融机构将优秀的人力资源向反洗钱岗位倾斜, 对综合素质高、业务能力强且在反洗钱岗位上 ...
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大的麻烦，但是因为员工离职受到法律的特别调整，从而也会使企业面临相应的法律风险。1．在离职管理法律实务中，企业终结劳动关系和员工终结劳动关系有所不同。如果 变通处理。5．跳槽是部分员工实现其职场规划的必经之路，同时也是人力资源流动的必然规律。企业需要设计良好的薪酬制度、激励机制和沟通渠道，想方设法留住 ...
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《中国劳动保障报》 点评： 这个发生在人力资源管理内部阵营的案例说明，劳动合同法实施后，企业在劳动合同文件的管理上存在巨大风险。合同已签而文本遗失，仍然有 仔细检查合同数量、内容是否与系统中保存的登记信息相对应，以降低丢失合同的风险。 【作者简介】 甄灵宇，上海中融信律师事务所任职。 【注释】 摘自： ...
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，面临公安机关的刑事调查。 二、新型金融机构运行中存在的制约因素及刑事风险 （ 一） 新型金融机构运行中存在的制约因素 1. 自身局限。新型金融机构发展时间 培养力度。要合理配置公司的人力资源，对现有从业人员进行金融知识和业务技能的培训，加强职业操守的培养，提高从业人员的风险防范意识，积极引进符合外部 ...
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，面临公安机关的刑事调查。 二、新型金融机构运行中存在的制约因素及刑事风险 （ 一） 新型金融机构运行中存在的制约因素 1. 自身局限。新型金融机构发展时间 培养力度。要合理配置公司的人力资源，对现有从业人员进行金融知识和业务技能的培训，加强职业操守的培养，提高从业人员的风险防范意识，积极引进符合外部 ...
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，面临公安机关的刑事调查。 二、新型金融机构运行中存在的制约因素及刑事风险 （ 一） 新型金融机构运行中存在的制约因素 1. 自身局限。新型金融机构发展时间 培养力度。要合理配置公司的人力资源，对现有从业人员进行金融知识和业务技能的培训，加强职业操守的培养，提高从业人员的风险防范意识，积极引进符合外部 ...
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，面临公安机关的刑事调查。 二、新型金融机构运行中存在的制约因素及刑事风险 （ 一） 新型金融机构运行中存在的制约因素 1. 自身局限。新型金融机构发展时间 培养力度。要合理配置公司的人力资源，对现有从业人员进行金融知识和业务技能的培训，加强职业操守的培养，提高从业人员的风险防范意识，积极引进符合外部 ...
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，面临公安机关的刑事调查。 二、新型金融机构运行中存在的制约因素及刑事风险 （ 一） 新型金融机构运行中存在的制约因素 1. 自身局限。新型金融机构发展时间 培养力度。要合理配置公司的人力资源，对现有从业人员进行金融知识和业务技能的培训，加强职业操守的培养，提高从业人员的风险防范意识，积极引进符合外部 ...
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