时效期限的，一律适用《民法通则》第139条诉讼时效中止的规定。中止期间为中国人民银行接管之日起至本院发文确定的继续中止执行期间届满之日止（即1995年 机关及时查实后应当立即退还；涉及从国库中退库的，依照法律、行政法规有关国库管理的规定退还。第52条规定：因税务机关的责任，致使纳税人、扣缴义务人未缴 ...
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境内金融机构兑换的国（境）外货币，有时也包括可以提取现款的支票[7]（现金支票）、银行存折等。因此，保证金应当以人民币交纳的规定，与我国文字字 参照西方国家保释制度的相关规定，赋予申请人起诉权。 第二，简化续保手续。在刑事诉讼法中没有取保候审续保手续的规定，只有时限的规定。即人民法院、人民检察院和公安 ...
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，如集资诈骗罪，犯罪行为同时侵犯了出资人的公私财产所有权和国家对金融活动的管理制度。 3、金融诈骗罪的主观方面。金融诈骗罪的主观方面，只有直接故意， 五十万元以下罚金或者没收财产[2] 四、金融诈骗罪的预防法律机制 一批金融掮客在银行、存款单位、金融骗子之间穿针引线，目前还缺乏可以操作的法律、法规对其 ...
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时效期限的，一律适用《民法通则》第139条诉讼时效中止的规定。中止期间为中国人民银行接管之日起至本院发文确定的继续中止执行期间届满之日止（即1995年 机关及时查实后应当立即退还；涉及从国库中退库的，依照法律、行政法规有关国库管理的规定退还。第52条规定：因税务机关的责任，致使纳税人、扣缴义务人未缴 ...
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，对票据行为的成立有效，票据法总是要规定严格的构成要件。同时，票据行为是一种私法行为，代理制度在票据行为中显然亦有适用空间，并由此形成票据代理制度。 一 印制，予以规定。票据当事人应当使用中国人民银行规定的统一格式的票据。签发支票原则上应使用碳素墨水或墨汁填写。参见《票据管理实施办法》第5条、第35条 ...
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金融机构兑换的国（境）外货币，有时也包括可以提取现款的支票[7]（现金支票）、银行存折等。因此，“保证金应当以人民币交纳”的规定，与我国文 西方国家保释制度的相关规定，赋予申请人起诉权。 第二，简化“续保”手续。在刑事诉讼法中没有取保候审“续保”手续的规定，只有时限的规定。即“人民法院、人民检察院和 ...
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着我国的投资环境和大国声誉。因此，必须对洗钱犯罪加以预防和严厉打击。 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定：“明知是毒品犯罪、黑社会 通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的处置阶段，也就是黑钱第一次 ...
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行为人主观上必须具有挪用公款的直接故意，即主观上具备“明知是公款而擅自违反公款管理制度挪作他用，无视对公款使用权造成侵害这一非法状态”的主观心态。 实践中，要 ）相关账册、记账凭证、支票、本票、汇票存根等，证实嫌犯挪用公款的手段、数额、归还时间等；6）本单位关于相应款项支出的财务记账、银行记录等；7） ...
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行为人主观上必须具有挪用公款的直接故意，即主观上具备“明知是公款而擅自违反公款管理制度挪作他用，无视对公款使用权造成侵害这一非法状态”的主观心态。 实践中，要 ）相关账册、记账凭证、支票、本票、汇票存根等，证实嫌犯挪用公款的手段、数额、归还时间等；6）本单位关于相应款项支出的财务记账、银行记录等；7） ...
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行为人主观上必须具有挪用公款的直接故意，即主观上具备“明知是公款而擅自违反公款管理制度挪作他用，无视对公款使用权造成侵害这一非法状态”的主观心态。 实践中，要 ）相关账册、记账凭证、支票、本票、汇票存根等，证实嫌犯挪用公款的手段、数额、归还时间等；6）本单位关于相应款项支出的财务记账、银行记录等；7） ...
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