诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等八个罪名。自刑法修订以来关于金融诈骗犯罪的主观目的争论十分激烈，争议 保护的是金融管理秩序还是公私财产所有权的困惑），而且也折射出主张传统诈骗犯罪构成模式的思维与主张金融欺诈行为犯罪化观点的冲突。三、司法实践 ...
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证申请人（买方）与银行之间的特殊法律关系，进行信用证的诈骗，其原因是多方面的。首先，货物的单据化使信用证受益人（卖方）的交单义务得到极度重视， 抗辩是不够的。[22] 基础合同项下的一般违约也是不够的。[23] 因此，信用证独立抽象原则欺诈例外的特殊性的运用场合还是受到比较大的限制。 我国2006年1 ...
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，其客观方面与金融诈骗罪中的贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗等犯罪行为具有重合之处，因此，要正确区分本罪与相关的 目的推定的建议 （一）修改现行刑法 1.增加新的罪名 有学者针对贷款诈骗罪、信用证诈骗罪等金融诈骗罪中非法占有目的难以证明，但是该类行为又具有相当社会危害性，有 ...
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信任的有关惯例。诈骗、不诚实或疏忽的行为总是难以长久的，而且不利于建立良好的国际银行标准实务。UCP500的条文也没有规定信用证欺诈的救济，国际 票人的受款权利。除此之外，1997年最高人民法院公布的《关于人民法院能否对信用证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定》(法释[1997]4号)，1998年全国 ...
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日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》把票据诈骗罪和信用卡诈骗罪中个人诈骗数额较大的标准解释为5000元以上，把贷款诈骗罪和保险诈骗罪中数额较大的 使用诈骗方法集资的；（二）进行票据诈骗活动的；（三）进行信用证诈骗活动的。此时，所有的诈骗犯罪的入罪数额和具体法定刑幅度的数额，肯定还是 ...
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。这体现出我国刑法的实质合理性与形式合理性的冲突。[5] 应该说,对于单位贷款诈骗行为对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员按贷款诈骗罪追究刑事责任的做法 技术上就完全没有必要将以非法占有为目的明文予以规定,对这一问题,刑法关于信用证诈骗等其他一些金融犯罪的规定可以说是最好的明证。第二种、第三种 ...
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受骗的机构投资者和投资公众的财产损失。（2）有些票据诈骗、假冒信用证诈骗、伪造单据的信用证诈骗、伪造有价证券，以及金融机构工作人员玩忽职守非法出具金融票证等 金融机构为犯罪对象的犯罪，也可能殃及非金融机构的资金安全。例如，贷款诈骗行为不仅是欺骗发放贷款的金融机构，而且必然殃及担保单位。 可见，金融犯罪 ...
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，三是信用证等，四是信用卡。这说明这些票证的相同性，即均属于金融信用工具。但是，刑法分则第三章第五节“金融诈骗罪”将上述金融票证诈骗犯罪分列数 则是有价证券诈骗罪。在这样的体系安排中，将借记卡解释为信用卡，对于利用借记卡进行诈骗犯罪的，以信用卡诈骗罪论处，而不是以金融凭证诈骗罪追究刑事责任，更为合理， ...
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九十三条规定的数额特别巨大。 （四）票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪 个人进行金融票据诈骗或者使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行 犯罪行为，上述数额标准一般按个人标准的二倍掌握。 （五）信用证诈骗罪（含单位） 进行信用证诈骗活动，数额在五十万元至二百万元之间的，一般应认定 ...
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承担民事责任，主要是返还财产、赔偿损失。合同诈骗罪触犯刑事法律，行为人对诈骗的后果要负担刑事责任，同时还要承担民事责任，返还受害人的财产和赔偿损失 的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价证券诈骗，数额较大或者进行信用证诈骗的行为。金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、 ...
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