《反洗钱法》确立了我国反洗钱行政管理的基本体制，确定人民银行作为我国反洗钱工作的行政主管部门，规定了金融机构的反洗钱义务。为进一步完善反洗钱监管工作 ，中国人民银行认真贯彻实施《中共中央国务院转发〈中央宣传部司法部关于在公民中开展法制宣传教育的第五个五年计划〉的通知》（中发〔2006〕7号），在全系统 ...
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裁决的审查，以及对下 级法院的指导、监督等工作的部署，执行工作的协调等，综合组的职责是：执行案件的司法统计、法制宣传、调研写作、确定委托评估 执行工作公开化。 四、民事执行立法的设想 （一）加强民事执行立法的意义 目前关于强制执行工作的立法内容主要规定在民事诉讼法中，执行程序仅有31个条文仍无法满足 ...
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年1月18日、2003年11月13日以及2005年1月1l日通过债权转让通知、催收贷款通知书、公告送达等多种形式向主债务人主张权利，构成了主债务诉讼时效 大的注意义务和风险。所以，加强对借款义务人、担保人资格审查是金融机构发放贷款之前的主要义务，也是司法实践中的审理重点。 （一）关于公司对外担保的规定 ...
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到下列事实：①工商东亚内负责欧亚农业的上市工作的高级管理人员已不再任职于工商东亚融资；②工商东亚已加强关乎其保荐人职务的内部系统和监控措施；③工商东亚已承诺 停止一名交易商代表操作代名人账户，尽管已于2003年1月就此事接获证监会的通知；一直默许或没有侦察出属下一名雇员在2000年5月至2002年9月 ...
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企业所得税外，还要缴纳个人所得税。国务院2000年颁布了《关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的通知》规定对个人独资企业和合伙企业不得征收企业所得税， 的依据。只有这样，银行金融机构才敢给民营企业贷款，民营企业的资金才能得到解决。首先要加强对民营企业的资信调查评估，进行事前风险防范。通过建立 ...
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通则》、《支付结算办法》、《银行帐户管理办法》、《关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》、《信贷资金管理暂行办法》、《制正存款业务中不正当竞争 构建、运用监管手段和方法上有缺漏。我国银行监管法制对市场准入监管、稽核检查监管、调查统计、市场退出、谨慎性要求等手段均已纳入监管法制体系中，但是对存款保险 ...
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其稽核部门在确定稽核任务与稽核目标后，一般提前两周向稽核对象发出通知，要求报送相关的稽核材料。稽核人员通过计算机系统接纳和审核业务账册和资料，只有在 说明第620号“金融领域审计师对监管机构的权利与责任”和实务注意事项第3号“审计师向英格兰银行报告的权利和责任”等的要求，以保证外部审计工作的质量。而 ...
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。” 《税收征管法》是新中国历史上的第一个税收基本法，是税收征管工作的根本大法，《税收征管法》是中国税制发展的一个重要里程碑，它标志着中国税收 ④《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》高检发释字〔2001〕5号 ⑤根据国家税务总局网站税收统计资料编制 中国法院网·程启 ...
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款指出缔约双方确认其各自作为国际劳工组织（ ILO） 成员所应承担的义务，以及双方在《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言及其后续措施》（ 以下简称《宣言 对美国工业或商业、交通、通信等产生不良影响时，可以任命调查组对争议进行调查，若调查组确认某项罢工或停工确会产生上述影响，则首席检察官可向地区 ...
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市场调控工作的通知国办发〔2013〕17号各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 2011年以来，各地区、各部门认真贯彻落实中央关于加强 住房城乡建设、发展改革、国土资源、金融、税务、工商、统计等部门联动共享的信用管理系统，及时记录、公布房地产企业的违法违规行为。对存在闲置土地和炒 ...
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