U.S.S.Ct.797，814 （1984）；United States v.Gaubert，499 US 315，322 （1991）. [14]关于金融巡视官制度的讨论，参见M.Blair QC and G.Walker，Financial Service Law，2006，Oxford，pp ...
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刑法典和单行刑法的规定为研究内容，而应当将金融法的规定纳入研究视野。 调整金融关系是金融法区别其他法律本质属性。金融法所规定的违法行为就是指违反上述金融法的 经济贸易委员会联合发布了《关于典当行业监管职责交接的通知》，提出：经国务院同意，决定对典当行监管体制进行改革取消典当行金融机构的资格，将原由人民 ...
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标准问题的批复 辽宁、重庆、陕西省、直辖市公安厅、局经侦总队： 你们《关于骗取贷款案件中“造成重大损失”、“有其他严重情节”如何认定的请示》（辽公 贷款，数额在一百万元以上的，可以认定为“数额巨大”。 二、关于给银行或者其他金融机构“造成重大损失”的认定问题 经征求最高人民法院刑事审判第二庭意见，同意 ...
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予以说明，否则将承担相应的法律后果；效力上，强调提供格式条款的一方起草的关于免除提供方的责任、加重对方责任、排除对方主要权利等条款无效；解释上， 责任审计研究述评与启示，《审计研究》2009年3期。 [19] 参见《中国银行业金融机构企业社会责任指引》第3条。 [20] 六项内容是：①对股东的责任， ...
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权问题进行了规定。突出特色在于该条第7款关于核实程序以及在核实中合作的义务的规定，金融机构所在当局在收到核实的要求后，有义务在权能内 境外分行不同的监管模式、监管权限和监管标准，加强双边监管合作，以适应中国金融开放及国际化要求。 注释: [1]参见《中国银行业监督管理委员会2008年报》(2009年6 ...
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金融业开始打破以往对外封闭的局面，以日本东京银行北京代表处的设立为开端，外资金融机构陆续在华设立自己的代表处，金融业的对外开放取得了明显成效。随着经济特区的 市场经济体制的需要，1993年12月25日国务院发布《关于金融体制改革的决定》，全面提出了我国金融体制改革的具体目标，即建立在国务院领导下，独立 ...
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企业形象的打造与可持续发展至关重要，必须高度重视环境与社会风险，并以此降低金融风险。由此，他们逐渐将银行践行社会责任融入公司治理结构以及发展战略乃至经营环节 标准产生极大影响的又是非政府组织在2003年1月所发布的另一个民间标准《关于金融机构和可持续性的科勒维科什俄宣言》。该宣言提出了NGOs希望金融 ...
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上个世纪90年代，显著的成果就是美国通过了银行放松管制的1999 年《金融服务现代化法》，取消了1933年以来分隔银行、保险和投资活动的法律。 财政部下发《关于金融类国有和国有控股企业负责人薪酬管理有关问题的通知》（财金[ 2009 ]2号） ，要求各国有及国有控股金融企业合理控制各级机构负责人薪酬， ...
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错位 美联储成为系统性风险监管者之所以引发了巨大争议，其反映出在理论上关于中央银行角色定位问题。金融危机爆发前，美国一直持中央银行职能增强论，美联储集货币 职能之一是制定并实施货币政策，维护社会支付体系运转及经济政治稳定。一旦金融机构发生挤兑等影响社会稳定事件时，中央银行往往发挥最后贷款人作用，使之 ...
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鉴此，关于国际金融监管组织的收入问题，是否可以采取两条腿走路模式：一是成员国的会费，二是作为国际金融监管合作直接受益者的被监管的跨国金融机构所 ［M］．北京：社会科学文献出版社，2007：105－106． [16]匿名.日本学者纵论金融危机：将是美元的历史转折点［EB/OL］．［2009－03－18］ ...
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