，将洗钱罪上游犯罪扩大为：毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖犯罪、贪污贿赂罪、盗窃罪、抢劫罪、贩卖人口罪、侵占罪、诈骗罪等严重危害国家和公民财产 在实行储蓄实名制以后依然为一些违规单位办理公款私存；有的单位把单位存款存到出纳、会计或其他经办人员的名下，逃避监管。这些情况造成金融环境紊乱，极易使 ...
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”的证人证言，讯问人发问“你用什么虚假发票报销过？”比“你是否报销虚假道路运输发票贪污公款5万元？”的证言形式好。 四、讯问后期的供述阶段 经过讯问人对讯问 是由行为人自己独立完成的，不可避免地有其他共犯参与，以及关键证人（如会计、出纳）的具体操作，三者既有共同利益，又有各自利益。在讯问中，侦查人员要 ...
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管理制度，使其在财务管理上真正作到“三分三清一落实”。三分即：会计与出纳分开，经办人与审批人分开，管理费用和经营费用分开；三清即：每一笔资金来源清 的，在服务民营企业和在民营企业开展犯罪预防工作中，发现原在国企的工作人员有贪污、受贿、挪用公款、私分国有资产等经济犯罪行为时，要依法严厉打击。 2、发现 ...
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利用对己有所求人员的权限，如单位领导利用调拨、处置单位财产的权力；出纳利用经手、管理钱财的权利；一般职工利用单位暂时将财物，如房屋等交给自己 的，应予立案追诉。 注：2016年4月18日最高人民法院 最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》生效后，上述立案标准和两高司法解释已经 ...
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利用对己有所求人员的权限，如单位领导利用调拨、处置单位财产的权力；出纳利用经手、管理钱财的权利；一般职工利用单位暂时将财物，如房屋等交给自己 的，应予立案追诉。 注：2016年4月18日最高人民法院 最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》生效后，上述立案标准和两高司法解释已经 ...
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职务活动。如国家机关工作人员依法履行职责，国有公司的董事、经理、监事、会计、出纳人员等管理、监督国有财产等活动，属于从事公务。那些不具备职权内容的劳务 实施的则是帮助行为；而就贪污罪而言，国有保险公司的国家工作人员实施的贪污行为就是实行行为，投保人等实施的就是帮助行为，此时仍然难以解决各自的定性问题。 ...
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以下几种情况： 1.农村基层财务管理混乱。在一些地方，村级财务制度不规范，会计出纳不分家，帐钱权一人独揽，权力高度集中，收支随便，监督制约机制不健全 套帐，不依法办事，违法违规的行为应严加惩处。如果发现违反财经管理挪用公款，贪污等行为已构成犯罪的，应及时举报检察机关，对此查处，要求法律惩罚。 4.打击 ...
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机关执法人员所查办的行为人偷税、抗税、虚开增值税专用发票等涉税犯罪案件就属此列；但如果是税务机关的出纳会计监守自盗，贪污国家税款而构成犯罪，机关领导徇私情，不将贪污案件移交有管辖权的检察机关查处而形成的渎职犯罪案件就应当排除在范围之外，对税务机关领导也不能定徇私舞弊不移交刑事 ...
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财产所有权。 我国现行刑法典中，对国家工作人员利用职务之便侵占公共财产的，认定为贪污手段之一种，但对其他侵占公私财物的行为，却没有规定，其立法理由是： 企业）领导层职权；经管是指具有保存管理具体公司（企业）财物的职权，例如会计、出纳等都具有一定的管理公司（企业）财产的职权；持有是指行为人具有领取、支出 ...
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专门机构，通政使司和登闻鼓院(清改院为厅)，从机构上保障政情畅通。出纳帝命，通达下情，关防诸司出入公文，奏报四方章奏实封建言，陈情伸诉 其《巡察六条》将地方官不论大小全纳入监察范围，监察内容涉及官吏的品德、政绩、贪污违法等[19]。由于监察的内容涉及到百姓的自身利益，且监察官巡行可以帮助百姓解决问题， ...
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