，吴英集资诈骗案所集资金约7.8亿，所集资的对象却仅有11人，其中有不少人本身是非法吸收公众存款的犯罪者。例如，吴英案中借款给吴英最多 开发或者建设需要资金，根据《刑法》及其司法解释的相关规定，集资诈骗的行骗一方应当具有虚构投资项目、集资用途，或者隐瞒实际集资用途真相的欺骗行为，从而获取被集资者的信任 ...
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是集资诈骗犯罪，则以非法吸收公众存款罪处罚。 单位犯罪与自然人犯罪的区分 非法集资案件在司法实践中大多是以单位集资的形式实施的，在单位犯罪还是自然人犯罪的认定 难以区分。笔者认为必须从司法解释的规定和最高司法机关司法性文件的意见中准确把握。《纪要》指出：以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位 ...
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责任，理论上认识不一，司法解释也有不同的规定。两高2013年印发的《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第13条规定：单位组织、指使盗窃， 给力。例如，在处理非法吸收公众存款的案件中，最高人民法院2010年12月《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法吸收或者变相吸收 ...
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相混淆的错误。 （三）区分标准没有现实意义 仔细阅读司法解释与刑法理论关于区分此罪与彼罪的表述，发现许多区分标准并无现实意义。例如，人们在提出区分 的金融诈骗罪或者其他犯罪论处。例如，以非法占有为目的，非法吸收公众存款的成立集资诈骗罪；以非法占有为目的，骗取银行贷款的成立贷款诈骗罪。 例二：关于动机犯 ...
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的人数内。因为依照2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,向社会特定对象变相发行股票累计超过200人 经营罪。事实上,不论是非法吸收公众存款的行为,还是擅自发行股票的行为,均是一种非法经营的行为:非法吸收公众存款的行为本质上是一种未经国家有关主管 ...
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的人数内。因为依照2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,向社会特定对象变相发行股票累计超过200人 经营罪。事实上,不论是非法吸收公众存款的行为,还是擅自发行股票的行为,均是一种非法经营的行为:非法吸收公众存款的行为本质上是一种未经国家有关主管 ...
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标的额，以及放贷人报案、经公安机关立案侦查的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的金额大体上可以作为民间借贷不良资产的数额。2011年全市民间借贷纠纷案件收案标的额 规定内容进行全面正确的理解，该司法解释并没有规定一律实行先刑后民的审判原则。 【作者简介】 陶蛟龙，单位为浙江省温州市中级人民法院。 【注释】 ...
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、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题，依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的规定，结合司法实践，现就办理非法 吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。 四、关于共同犯罪的处理问题 为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费 ...
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严厉的法律强制方法，只适用于实施了犯罪行为的自然人或法人。刑罚的适用只能由代表国家的司法机关依照刑事诉讼法的有关规定来适用，因为刑罚是掌握国家政权的 、转让金融机构经营许可证罪；单位套取信贷转贷他人罪；单位非法吸收公众存款罪；单位伪造、变造金融票证罪；单位伪造、变造有价证券罪；单位伪造、变造股票、债券 ...
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的不断发展，法律调整的社会关系日趋多元复杂。在民间借贷纠纷当中，此类案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等案件交织在一起，出现由同一法律事实 的效力，这也是本司法解释最重要的条款之一;3.企业因生产、经营的需要在单位内部通过借款形式向职工筹集资金签订的民间借贷合同有效;4.借款人或者出借人的 ...
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