公司处开立保证金帐户④。会员经纪公司为了不至于在客户保证金未追加进来时以自有资金替客户向期货交易所垫付追加保证金，往往自行制定额外的保证金额度，该额度一般 许可，仅有会员或者客户单方的意思表示，会员或者客户根本无法达到非法占用其资金的目的。故事实上根本不存在会员或者客户侵犯期货交易所或者期货经纪公司， ...
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达1千余万元。 图1 创智科技关联关系示意图（以2002－2006年间的资金占用情况为基础） 资料来源：根据中国证监会第2009（42）号行政处罚决定书整理 27）号行政处罚决定书整理。 3．通过担保等方式对受控制公司资产的间接占用 通过让受控制公司为自己或者其他关系人的融资行为提供担保是一种较为隐秘 ...
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，将于1999年5月底前还清……暂不进行利润分配”。因控股股东占用公司资金而导致上市公司推翻承诺，这无异于是对投资者的欺骗，中小股东的利益何在 该公司1999年中报披露，由于“历史原因”，第一大股东上海商业网点发展有限公司共有三笔资金不到位。一笔是1992年发起人以实物资产入股1000万股中，有330 ...
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公司处开立保证金帐户④。会员经纪公司为了不至于在客户保证金未追加进来时以自有资金替客户向期货交易所垫付追加保证金，往往自行制定额外的保证金额度，该额度一般 许可，仅有会员或者客户单方的意思表示，会员或者客户根本无法达到非法占用其资金的目的。故事实上根本不存在会员或者客户侵犯期货交易所或者期货经纪公司， ...
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负有经手保管职责的前提下，有关人员利用岗位职责，并通过同事帮忙，非法占用公司资金(股民融资)、客户帐户证券牟利，应视为利用职务上的便利，也即 : 1、确认承包人是否具备国家工作人员身份。 2、正确认定承包人在合同期内挪用资金行为的性质。 对于经营性承包的承包人，应视为集体经济组织的主管人员或管理财物的 ...
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物业管理区域内房屋套数的停车位，一户业主可以多购买或者附赠一个。 占用业主共有的道路或者其他场地用于停放机动车的车位，属于业主共有。 建设单位所有 按照规定提出成立业主大会的书面报告但业主大会尚未成立期间，需要动用专项维修资金的，物业服务企业应当提出维修实施方案，由物业所在地的居民委员会或者村民委员会 ...
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年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者 或者罚金。 第三百四十二条【非法占用农用地罪】违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地 ...
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的业主参加。业主可以书面委托代理人参加业主大会。 业主大会决定筹集和使用专项维修资金，改建、重建建筑物及其附属设施，应当经专有部分占建筑总面积三分之二以上的 停放机动车辆的车位、车库，应当首先满足业主的需要，不得擅自改变用途。 占用物业管理区域内业主共有道路、场地停放机动车辆的，由业主大会决定是否收取 ...
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目的的问题上陷入了进退维谷的困境。比如，行为人用欺骗手段获取金融机构资金后任意支配使用，其目的是非法占用还是非法所有；刑法中非法占有是否包括非法 第三项规定了骗取信用证的行为，在实践中行为人主观意图无论是非法所有还是非法占用都构成信用证诈骗罪。[5] 笔者认为，以上争论不仅反映出学界对金融诈骗犯罪理解 ...
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年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四 或者罚金。第三百四十二条【非法占用农用地罪】违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、 ...
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