住房行使抵押权、进行处分时，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》、《最高人民法院关于人民法院执行设定抵押的房屋的规定》的规定， ，债务人财产在最高额抵押担保期间发生被查封的情况，多是由债务人偿债能力出现问题或涉诉引起的，银行应予以关注，详细了解上述查封、解封情况下债务人 ...
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规定，银行具有审核客户提供身份证件的义务，那么这种审核客户身份的义务应当承担到什么程度呢？笔者认为，至少要核对身份证件上的相关信息内容，尤其是身份证件照片与 ，在未与公安机关联网的情况下，要求其对于身份证件的真假进行完全辨认则会过于苛刻，并且这种义务应当随着储户在银行存取款金额的增加而加大。本案中根据 ...
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有较大的调查取证、查阅复制个人秘密信息（如证券交易记录）、冻结查封账户、限制买卖等权能，在对可能涉及刑事责任的行为的追究中，证监会和检察机关进行协调 电话连通的方式参与交易，并得到了纽约交易所的临时许可。但在1959年，在没有任何解释的情况下，交易所命令会员断绝与原告的电话交易连接。原告起诉声称该命令 ...
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说等四种。如果洗钱行为是通过银行或者其他金融机构的周围活动以外的方式进行的，则未必构成对国家金融管理制度的破坏，所以大多数情况下，洗钱罪的客体是国家对金融 方式，新《刑法》第191条作了明确规定，包括：（1）提供资金账户。这是指将自己在金融机构开设的帐户提供给有关的犯罪分子，或者是为有关的犯罪分子开立 ...
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请求判令被告偿还国有资产237250元及逾期利息。 此前，云溪法院冻结了维亚公司的两个基本账户和银行存款，维亚公司同外界资金往来立即捉襟见肘，经营大受影响。同时 的监督制约。现代的法治思想家们提醒我们要时刻警惕公权力，公权力机关在任意突破法律情况下的扩权，何谈监督！从屡次报道可以看出，每次尝试性试探都 ...
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即可。第三，法院的责任有所不同。在当事人承担举证责任时，法院在极少的情况下才负有搜查证据的责任，而 在执行程序中，虽然被执行人负有财产申报的 情况；⑤企业 工商登记资料，包括开办时间及注册资金，以及股东出资情况等；⑥自然人的银行存款账户及金额；⑦自然人的房地产、车辆、通讯工具、古玩字画、家用电器、金 ...
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“判令被告偿还国有资产237250元及逾期利息”。 此前，云溪法院冻结了维亚公司的两个基本账户和银行存款，维亚公司同外界资金往来立即捉襟见肘，经营大受影响。同时 的监督制约。现代的法治思想家们提醒我们要时刻警惕公权力，公权力机关在任意突破法律情况下的扩权，何谈监督！从屡次报道可以看出，每次尝试性试探都 ...
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“判令被告偿还国有资产237250元及逾期利息”。此前，云溪法院冻结了维亚公司的两个基本账户和银行存款，维亚公司同外界资金往来立即捉襟见肘，经营大受影响。同时 的监督制约。现代的法治思想家们提醒我们要时刻警惕公权力，公权力机关在任意突破法律情况下的扩权，何谈监督！从屡次报道可以看出，每次尝试性试探都 ...
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“判令被告偿还国有资产237250元及逾期利息”。此前，云溪法院冻结了维亚公司的两个基本账户和银行存款，维亚公司同外界资金往来立即捉襟见肘，经营大受影响。同时 的监督制约。现代的法治思想家们提醒我们要时刻警惕公权力，公权力机关在任意突破法律情况下的扩权，何谈监督！从屡次报道可以看出，每次尝试性试探都 ...
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搜索就像是杠杆原理中的一个支点，有了这个支点，法院的执行难问题有时就会被轻松地撬起来。因此笔者认为，杭州西湖区法院将人肉搜索引入到执行程序，是 不能履行和不愿履行，从而针对不同情况的被执行人采取不同的执行措施。只有当债权人能够获取有关债务人的工作地点、工资水平、银行账户、不动产权益等信息时，他才能慎重 ...
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