有必要予以规范。对此，应当把握以下几点： 17.【违反《公司法》第16条构成越权代表】为防止法定代表人随意代表公司为他人提供担保给公司造成损失，损害中小股东 合理的客观理由的，亦可认定符合该条件。 十二、关于民刑交叉案件的程序处理 会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗 ...
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刑民交织、情况复杂，关于罪与非罪的认定争议较大。如何区分以借为名的诈骗犯罪和普通民间借贷纠纷已经成为司法实践中的热点和难点。 一、区分以借为名的 有犯罪的故意和过失，只是片面根据行为人客观上造成的损害后果而客观归罪。在认定行为人的借款行为是否构成诈骗犯罪时，必须立足于其具体客观行为，综合案件相关事实， ...
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都纳入非法吸收公众存款罪打击的范围，根本不考虑是合法的民间借贷还是非法集资，这样的界定是不合理的。{12} 2、以规制诈骗行为的罪名规制集资行为。在 具有非法占有目的。例如，浙江吴英非法集资案件中，一审法院认定吴英有3.8亿元集资款无法归还，构成非法集资罪。{13}从性质上看，非法集资是违背金融管制 ...
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都纳入非法吸收公众存款罪打击的范围，根本不考虑是合法的民间借贷还是非法集资，这样的界定是不合理的。{12} 2、以规制诈骗行为的罪名规制集资行为。在 具有非法占有目的。例如，浙江吴英非法集资案件中，一审法院认定吴英有3.8亿元集资款无法归还，构成非法集资罪。{13}从性质上看，非法集资是违背金融管制 ...
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的，可以准许。 （三）当事人之间以借贷为目的签订房屋买卖合作为担保的,人民法院应当认定双方名为房屋买卖实为民间借贷关系。出借人以房屋买卖关系提起诉讼， 刑民交叉问题 会议认为，人民法院在受理和审理民间借贷纠纷案件中，发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，要依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷 ...
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问题的批复》规定，公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。因此，对超出银行同类贷款利率四倍以上部分，人民法院不予保护。而 经营行为。不是骗。 如何看待“虚构事实隐瞒真相” 诈骗的一个最主要的特征，是虚构事实骗取他人的财产。吴英的所有债主，都是为获得高息而借给她的 ...
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国（边）境，也不构成该罪。 第二，刑法暗示性地将相关部门法作为其规范的前提。这种情形中，刑法没有明确将相关部门法作为认定犯罪的前提，但条文中隐含了 的关键，在于是否向社会公众即社会不特定对象吸收资金。[40]但是，在一般的民间借贷合法的前提下，仅仅依靠公众性这一点就在民事合法行为与犯罪行为之间划出一道 ...
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将银行承兑汇票低买高卖，赚取利息差，或者将收购的汇票质押借款再投入民间借贷市场甚至放高利贷，即使最保守的方式也可以将汇票低价买进后等到期要求银行付款， 刑法中的非法从事资金支付结算业务专指地下钱庄。 4.银监会的认定意见及公安部经侦局批复不具有法律效力，最高检公诉厅工作人员在办案过程中咨询有关专家， ...
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与取得资金使用权并支付约定利息为目的而采用民间借贷、民间票据融资、民间有价证券融资和社会集资等形式暂时改变资金使用权的金融行为。 私募融资是指不采用公开 以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被判处罚金， ...
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与取得资金使用权并支付约定利息为目的而采用民间借贷、民间票据融资、民间有价证券融资和社会集资等形式暂时改变资金使用权的金融行为。 私募融资是指不采用公开 以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被判处罚金， ...
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