权利，要求债务相对人履行还款义务，法院发现原告据以主张权利的结局有伪造或变造现已的，这些情况下原告涉嫌诈骗罪。则法院会裁定中止民事案件的审理或者执行，将案件移送公安机关。而诈骗罪，就是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，骗取数额较大的公司财务的行为 ...
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能否适用指定管辖?二、基本案情及判决结果：被告人蓝某，男，37岁。因涉嫌诈骗罪，1996年2月9日被逮捕。1995年7月，某公司与外商签订出口 蓝某用于还债和挥霍。1996年11月25日，市人民检察院以被告人蓝某构成诈骗罪，中级人民法院提起公诉。中级人民法院经审查认为，被告人蓝某以非法占有为目的，虚构 ...
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受到所谓的算命大师杨某蒙骗，被骗财骗色。昨天记者获悉，杨某被海淀检察院以诈骗罪批准逮捕。 找人... 重点大学女生为了和有妇之夫在一起，受到所谓的算命大师杨某 北京警方。原来杨某是一个无业游民，根本不会什么算命，在QQ上认识了张某后才计划实施了骗财骗色行为。海淀检察院日前以涉嫌诈骗罪对杨某 批准逮捕。...
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是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为关于集资诈骗罪立案（追诉）标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事 集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的 ...
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“王检察官”同样询问了一遍梁某的身份信息，然后和“民警”一样声称梁某涉嫌参与“洗黑钱”活动，必须追究其刑事责任并冻结其名下所有的银行存款。 “安全 ，被诈骗金额1501740.62元。 近日，南昌市青山湖区检察院以涉嫌诈骗罪对四名犯罪嫌疑人提起公诉，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得对另一名犯罪嫌疑人提起公诉。 ...
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依法上缴国库。 【余伟安律师】挪用工伤保险基金的行为严重的可能构成犯罪，涉嫌的罪名包括贪污罪、挪用公款罪等。 第五十五条 劳动保障行政部门工作人员有下列 犯罪的，依法追究刑事责任。 【余伟安律师】 骗保情节严重可能构成犯罪，涉嫌诈骗罪等。 第五十九条 从事劳动能力鉴定的组织或者个人有下列情形之一的， ...
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经过法院判决有罪并且判决已经生效，这个人才能称之为犯罪分子。 可是，律师在为一个涉嫌犯罪的人——在被公安机关刑事拘留，被检察机关审查起诉，被法院审理时——提供 实例，以便说明保障“坏人”权利的合法性与合理性。前几天，我出庭为一名涉嫌诈骗罪的当事人辩护。与这名当事人同案的还有十几个人。她们的行为确实损害 ...
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以共同犯罪论处。 根据上述规定，出借银行卡给直接实施诈骗的人使用，是否构成诈骗罪，关键在于当事人是否存在“明知他人实施诈骗犯罪”。这一点，要根据案件的证据 刑事处罚辩护，或者从宽处罚（如缓刑）辩护。 根据笔者的辩护经验，出借银行卡涉嫌诈骗案件的辩护，辩护律师在侦查阶段，尤其在逮捕之前介入，辩护效果会更 ...
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许某等骗取公司应收账款25万元为由向胶州市公安局报案。胶州市公安局接案后，以涉嫌诈骗罪立案侦查终结并移送胶州市院审查起诉。经胶州市院审查后认定该案中存在经济纠纷 不交待自己的犯罪事实，该局办案人员顶住来自各方面的压力与说情风，在掌握徐某涉嫌贪污书证后，坚决将徐某拘留，并依法对其办公室及其住宅进行搜查， ...
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信用卡诈骗罪立案标准本罪的立案标准 根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用 ...
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