关系动态中保持稳定，使债务人避免面对突如其来的新的债权人的尴尬，避免引发诈骗和不必要的经济纠纷。同时可以赋予债务人及时提出异议的权利，避免给债务人 同[4]，第398页。 [8]值得注意的是我国金融资产管理公司处理国有银行不良贷款的过程中操作方法很多只是权宜之计，与一般法律要求可能不同，这是国家现阶段 ...
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合同，而且，还是受到政府宏观调控的合同。 我们可以举目前正在流行的个人住房担保贷款为例子（以下简称个贷），来说明政府宏观调控的情况。从1998年开始， 设立证券交易场所进行私下交易和证券市场内幕交易等情况；在保险市场出现的保险诈骗等情况。所以，必须加强金融法制建设，降低与预防上述金融领域的违法犯罪现象 ...
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），作为一种资本市场的金融创新工具，在全球范围迅速发展，已经成为仅次于银行贷款和公开发行股票的第三大企业融资渠道。{1}由于私募股权投资基金最初主要投资于 行为却被认定为非法集资而人罪，{11}而实践中借私募之名行集资诈骗之实的也确实不乏其人，{12}导致投资者损失巨大，甚至会引发影响社会稳定的群体 ...
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而且，还是受到政府宏观调控的合同。我们可以举目前正在流行的“个人住房担保贷款”为例子（以下简称“个贷”），来说明政府宏观调控的情况。从1998年开始 证券交易场所进行私下交易”和“证券市场内幕交易”等情况；在保险市场出现的“保险诈骗”等情况。所以，必须加强金融法制建设，降低与预防上述金融领域的违法犯罪 ...
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，受口罩事件影响近年来生意不好入不敷出，至2022年初欠银行的房贷、车贷等各类贷款共计76万余元，为偿还月供刘先生只能用自己名下几张信用卡反复套现 ；案伯移送检察院审查起诉后，经阅卷获悉刘先生三张信用卡涉及电信诈骗案22起，诈骗金额近50万元。根据整个案件的情况，我们把辩护重点放在争取检察院不起诉上， ...
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19日早上，有同学一直在劝慰月月（化名）。18日下午，大三女生月月突然接到电话，说其卷入一起洗钱案，让其配合警方调查，还给其传真一份对其抓捕的 欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出门退税、抵扣税款的其他发票的，成立诈骗罪。诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚； ...
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，采用虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人钢材4.62吨，价值18249元，且在实施诈骗后，为抗拒抓捕而当场使用暴力致人轻伤，其行为构成抢劫罪。 抵押权是否因主债权 万元，贷款期限一年。然而逾期后，孙某未偿还借款，银行也未对该笔贷款进行催收。后孙某起诉了银行，主张银行在法定的诉讼时效内未积极主张债权，也 ...
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条规定，发卡机构与持卡人约定，持卡人承担不超过30磅被冒用产生的损失。日本贷款业务规定法和分批付款销售法规定，持卡人遗失银行卡的，应当立即向发卡机构联系， 过失责任 业界人士认为，由于可能会有持卡人利用银行的非授权交易免责条款恶意诈骗赔偿金，所以银行作出免责承诺后，将面临着非授权交易造成的损失率上升的 ...
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大体有对持卡人风险防范、特约商户风险防范、发卡机构内部风险防范以及对利用信用卡诈骗的风险防范等。((( 与信用卡风险的其他策略手段相比，预防具有安全可靠、成本 不大，尤其是它可以与前述预防、分散转移等措施共同使用。在信用卡透支纳入贷款管理后，在其他风险管理手段无效时，可以核销冲减。(((( 四、 几点 ...
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种观点认为，赃物不适用善意取得制度。最高人民法院研究室《关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴问题的电话答复》（1992年8月26日颁布）规定： 赃款赃物的 的若干问题的解释》第11项规定：行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款，贷款或者其它经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得，应当一律予以追缴 ...
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