，是指曾经受过法院有罪宣告或被判有罪的人在具备法定条件时，国家封存其犯罪记录，使其在规范上的不利益状态消失，恢复正常法律地位的一种刑事制度。犯罪 嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，或者死亡的，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，检察机关可以向人民法院提出违法所得没收程序。这既较好地 ...
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促使检察机关转变侦查模式。随着改革开放的深入，职务犯罪呈现出三大新特点：一是易发多发，特别是领导干部违法犯罪现象严重，发案数量高位运行；二是逐利性强 ；二是未全程连续录音录像的，侦查人员应当对录音录像没有记录的口供的取证合法性进行证明。如果控方不能证明，就应当排除相关证据。 【作者简介】 张红梅，中国 ...
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。三是追赃难。由于腐败分子急于把赃款（黑钱、脏钱）转移到境外，而且用违法犯罪手段侵占的财产不存在成本问题，他们往往为此不惜代价，而一些中介机构也往往看准 或隐匿罪证，其行为表现为在刑事诉讼中就与案件有重要关系的情节作虚假的证明、鉴定、记录、翻译。 （六）洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限。窝藏 ...
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，均归入刑法的调整范围。其二，刑法的强制性最为严厉。其他部门法也具有强制性，对于违法行为而言，它们可以说是第一道防线；刑法则充当第二道防线，它是针对违法行为 问题，即如何进行立案、侦查、起诉、审判，如何收集和运用证据来证明是否存在犯罪事实，犯罪是重是轻，以及对生效的判决、裁定如何交付执行等等问题。对于 ...
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到何程度，是一般怀疑还是有充分的证据证明其犯罪具体分析，公安机关当时主要从******的相关银行卡中发现有大笔交易记录，但是当时并未掌握哪些关联银行卡属于他使用， 严重的认定有明确规定，文中称首先要考虑非法经营数额、数量、次数、违法所得数额等，另外非法经营的专营、专卖物品的质量，也应该人民法院认定有关 ...
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排除在辩护人的范畴之外。因为在侦查阶段，律师通常难以，甚至也不适宜提出证明犯罪嫌疑人无罪、罪轻或者减轻、免除刑事责任的材料和意见。同时，上述定位 象联合国人权事务委员会指出的那样，勇敢地竭力进行各种可能的辩护。 【注释】 [①]此类违法追究辩护律师的案件屡见报端，王工所编《中国律师涉案实录》可见一斑， ...
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。三是追赃难。由于腐败分子急于把赃款（“黑钱、脏钱”）转移到境外，而且用违法犯罪手段侵占的财产不存在“成本”问题，他们往往为此不惜代价，而一些中介机构也往往看 隐匿罪证，其行为表现为在刑事诉讼中就与案件有重要关系的情节作虚假的证明、鉴定、记录、翻译。 （六）洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限。 ...
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和恶性循环。近一个世纪来的活动已经证明，洗钱对经济、金融乃至政治秩序和社会稳定等方面能造成相当严重的危害。中国洗钱犯罪的历史虽然不长，却发展蔓延很快 通过外币交换，洗钱者可以避开传统的银行运作方式，因为外币兑换无须保留辨别顾客的记录。利用外币购买银行汇票，尔后就可以很容易地携带出境。 4、投资掩护洗钱 ...
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。君子爱财，取之有道则无可厚非。但谁能担保在政府机构或国有企业的中工作的所有工作人员都不会因私心而违法犯罪呢？在私有化程度高一点的社会，必然会有 上记录的任意一个点要大，或者评定表上记录的偏差值与实际情况不符（因为注明了所在位置所以可以去对照），那么就证明施工员没有认真检查质量，就可以命令他重新自检， ...
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生活中经常接触的有录音、照相和录像等。通过录音可记录违法犯罪活动中的谈话内容、犯罪嫌疑人的语音特征，能逼真地反映出说话人的语速、语言表达能力、音质、 活动场所、居住办公场所、销赃场所等进行搜查时，应同时利用视听取证技术固定证据，证明犯罪嫌疑人曾到过案发现场、还原作案的过程、作案动机等。搜查时同步录音、 ...
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