。根据刑法第193条的规定,贷款诈骗行为包括以下五种形式: 1.编造引进资金、项目等虚假理由 申请贷款必须有贷款理由,如进行技术改造、进口生产设备、引进外资等 方式、地点等记载不真实的合同不应包括在内。[1] 3.使用虚假的证明文件 这里的虚假证明文件一般是指有关借款人身份、资信情况和还贷能力等内容不 ...
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单位的债权人损失的行为符合侵权行为的构成要件：第一，是有损害事实的存在。注册资金数额大小反映企业的生产规模和还债的能力，构成对债权人债务的一般担保，债权人之所以 债权人的信赖落空，蒙受不利，造成损失。因此，债权人受到的损失与验资单位的虚假证明有法律上的因果关系。同时，验资报告作为一种公开的企业信息，其 ...
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、进口药品或者明知是上述药品而销售的；（三）药品申请注册中提供虚假的证明、数据、资料、样品或者采取其他欺骗手段的；（四）编造生产、 经营证券、期货、保险业务 数额在30万元以上 违法所得数额在5万元以上 非法从事资金结算或者非法买卖外汇（2018） 非法经营数额在500万元以上 非法经营数额在2500 ...
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，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以 的用途使用贷款，到期没有归还贷款的，不能以贷款诈骗罪定罪处罚;对于确有证据证明行为人不具有非法占有的目的，因不具备贷款的条件采取了欺骗手段获取贷款，案发 ...
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强调知情权或重大事项共同决定，事实上不可能实现。在无法了解真实情况或无法控制资金实际用途情况下共同签字，无疑会出现漏洞，共同签字形式与实质不符的情形，将 内，并合理分配举证责任，就完全可以堵塞虚假违法债务漏洞。由于法律对日常家事借贷与 重大家事借贷的要求不同，其证明也不尽相同。 1.对于日常家事范围的 ...
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用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。 “非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相 ...
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：(1) 投标须知，包括工程概况，招标范围，资格审查条件，工程资金来源或者落实情况（包括银行出具的资金证明），标段划分，工期要求，质量标准，现场踏勘和答疑安排 谨慎的法律研究和咨询，并在审阅相关的调查文件时最大限度地甄别、排除虚假事实，尽可能再现被隐瞒或被忽视的事实。(5) 律师应当在尽职调查前及调查 ...
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的非法利益，符合上述《刑法修正案（五）》第二条所规定的使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的信用卡诈骗罪行为。一审人民法院以妨害信用卡管理罪判处夏某 卡号和密码、伪造银行卡、使用伪造的银行卡三个阶段。行为人使用伪造的银行卡获得资金的行为，实际上就是欺骗了银行，致使银行误认为行为人是合法持卡人而自愿向其支付 ...
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》第3条第2款的规定，诈骗方法，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。诈骗犯罪是结果犯，诈骗行为与 规定，非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。最高人民法院2001年1月21日印发的《全国法院审理金融犯罪工作座谈会纪要 ...
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有假的，是不是还要再查查股东的情况，让申请者提交一下股东证明，还有其他证明，例如注册资金证明等等。如此，申请者何时才能完成企业登记手续呢？这就不免 了企业的投机心理，恶性循环的结果是社会总体信誉降低。社会信誉降低又加剧了虚假登记行为。 5、 商事便捷市场经济条件下的登记管制立法原则。 德国是民商法比较 ...
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