深入，国有银行要按照公司化和股份化的要求进行综合改革，向社会公众公开披露经营信息，直接进入资本市场，分业经营的界限将趋于模糊。这些既增加了国有商业银行 世纪三十年代席卷西方的严重经济危机中，大批金融机构破产倒闭、国际信用瓦解、货币制度崩溃，更向社会警示了法治对金融产业健康发展的重要意义。此后，以美国 ...
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信用制度方面作了大胆尝试，比如我国一些银行、其他金融机构建立了三“A”制信用等级制度，来证明客户信用程度，效果比较好。但是这些都是不完整、不规范 机关每年要打击、处理一大批这类违法犯罪分子。据统计某省2001年、2002年经济犯罪案件中涉及信用方面的案件分别占16.8%和18.3%，主要表现在涉嫌金融 ...
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案件的不同地区、不同法院之间以及同一法院的不同审判部门之间要加强信息沟通，在上级法院的统一指导下集中协调、集中判决，协调执行，避免各地法院针对同一 业务活动和非法金融机构取缔办法》以及2007年国务院《关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度的批复》均规定了公安侦查机关在涉嫌非法集资案件性质认定方面的 ...
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案件的不同地区、不同法院之间以及同一法院的不同审判部门之间要加强信息沟通，在上级法院的统一指导下集中协调、集中判决，协调执行，避免各地法院针对同一 金融业务活动和非法金融机构取缔办法》以及国务院《关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度的批复》均规定了公安侦查机关在涉嫌非法集资案件性质认定方面的职责。 ...
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，我国公民的财富状况已经有了极大的提高。我国2011年《国民经济和社会发展统计公报》显示：2011年全年国内生产总值471564亿元，比上年增长9.2％。全年 在继承人中合理确定管理人，不进行分割。 5.其他 储蓄严格意义上是一种储户与金融机构间的债权关系，但在观念上视为动产更符合日常习惯。而且，通过 ...
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程度，这涉及裁判文书的说理；也可以通过媒体传达客观、公正、全面、准确的案件信息，或要求媒体配合纠正民意回归理性，涉及对媒体的规制和司法的公开化。 广泛关注，专家组五次对黄静死因进行鉴定均得出不同结论，暴露了我国司法鉴定制度的混乱。[41] 2005年2月全国人大常委会通过了《关于司法鉴定管理问题的决定 ...
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监督，真正实现事前监督、事中监督、事后监督相统一的监督机制。 3．要坚持制度先行的原则，积极制定各种行之有效的操作规程，并及时将之制度化，严防出现制度 的联系； 2．统一的金融协会可以使金融机构之间可以加强对金融职务犯罪信息的交流与共享； 3．统一的金融协会可以帮助金融监管机构收集信息，提供证据，在 ...
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和企业、金融机构等提供情况，即使涉及到某些有关个人自由和私生活的秘密，在司法机关介入的情况下，也应当提供情况。 2、德国民事执行中财产调查制度的 我们可以考虑由公安机关或检察院等有侦察职能的部门对需要采取特殊侦查手段的执行案件进行调查，以彰显法律的威慑力。 第二、进一步明确和细化被执行人的财产释明责任 ...
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有规定。如根据《银行业监督管理法》第十三条，银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中，地方政府应予以配合和协助； 密切配合，各负其责，形成合力，并在管辖事项或权限范围、执法依据适用、案件移送、信息共享等方面建立健全衔接和配合机制：一是建立必要的联席会议机制，主要 ...
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的现实性，也是促使其进行和解、防止调查追诉徒劳无功的一个因素。 据统计，SEC有50%以上的案件在进入正式的民事诉讼或行政审裁程序前被和解，此外还有大量 存管协议规定的指令放款。第三方账户提供者一般是经联邦保险的金融机构，例如银行、储贷公司或信托机构等。 ⑤相对人提出和解提议时应包括下列内容，即其理解 ...
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