理财业务的风险。所以，基于非保本浮动理财产品高风险并且风险大部分由投资者买单的现实，应该对该类产品实现差别化的监管模式，从以资本为核心转向以投资者保护 订立和履行过程中，负有依据相关法律规定，及时、准确、完整告知投资者与理财业务以及银行有关的相关信息的义务，并且该告知必须依据法律以一定的方式作出，比如 ...
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发展带来负面影响；四是损害金融机构的声誉，严重影响银行业务的拓展，诱发金融危机。如国际商业信贷银行倒闭，原因之一就是参与洗钱；五是严重损害了社会 规定时间限制和规定程序向监控中心报告。单位之间金额人民币100万元以上、外汇50万美元以上的单笔转账支付；个人金额人民币20万元以上、外汇10万美元以上单 ...
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范围内，依照国家有关规定为另一有对外贸易经营权的公司、企业（被代理人）代理进出口业务。如代理人以被代理人名义对外缔约，双方权利义务适用《中华人民共和国民法通则》有关 （1）第三方独立存管。证券公司投资者的交易结算资金存放在商业银行，以每个投资者的名义单独立户管理。具体办法和实施步骤由国务院规定。（2） ...
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责任变成一种选择性与随意性的行为。从实际情况看，面对日益激烈的业务竞争之压力，大多数银行都将践行社会责任视为一种功利性的、赶时髦的东西。多数践行社会责任 。第五，侵害雇员利益的现象屡屡发生，相关劳工保护立法可操作性差、执行力度差。单从立法技术与标准来说，诸如《劳动法》、《劳动合同法》等相关劳工保护立法 ...
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、银行开立保函，还应该对基础合同的真实性进行认真审核，以防诈骗。 国内的银行做国内业务时大多采用的是从属性保函。从属性保函是担保人在保函中对受益人的 高圣平主编 人民法院出版社。 3.《担保法判例研究与运用》何志、王士教、单浩森主编 中国政法大学出版社。 4.《金融法律实务》张德荣主编 法律出版社。 ...
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、银行开立保函，还应该对基础合同的真实性进行认真审核，以防诈骗。 国内的银行做国内业务时大多采用的是从属性保函。从属性保函是担保人在保函中对受益人的 高圣平主编 人民法院出版社。 3.《担保法判例研究与运用》何志、王士教、单浩森主编 中国政法大学出版社。 4.《金融法律实务》张德荣主编 法律出版社。 ...
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发展带来负面影响；四是损害金融机构的声誉，严重影响银行业务的拓展，诱发金融危机。如国际商业信贷银行倒闭，原因之一就是参与洗钱；五是严重损害了社会 规定时间限制和规定程序向监控中心报告。单位之间金额人民币100万元以上、外汇50万美元以上的单笔转账支付；个人金额人民币20万元以上、外汇10万美元以上单 ...
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公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上 ，就触犯了我国《刑法》第225条的规定，构成非法经营罪。吸收公众存款也是银行业务的一种，如果没有经过依法批准，非法吸收公众存款，也构成非法经营罪。 ...
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无一例外地采用了T/T电汇方式，绝不开立L/C信用证和做D/D跟单托收，因为信用证需要过银行审单这一关，单证稍有不符，外汇也付不出去。而做 收取委托方一定的手续费，而支付手续费的犯罪分子又不要求收款人提供正规的税务发票，同时其他业务上往来的单据又大部分是英文和自制单据，不受税务部门的监管。代理商只要在 ...
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的核心，借款人与还款人分离是其与贷款区别的显著特征。应收账款转让给银行是保理业务的常规担保措施，买方依据商务合同按期支付应收款项就不会产生信用风险。因此 内保理业务健康可持续发展的基础。国内保理业务与一般流动资金贷款不同，具有典型的跟单贸易性、自偿性特点，第一还款来源明确。其本质上是应收账款转让业务， ...
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