银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。将从金融机构取得的资金全部或者部分转贷给他人，以此谋取利差，实际上属于从事银行业务活动。该行为破坏了金融秩序，扩大了金融市场的风险，司法对这种转贷行为应予以否认。 本案中，《合作贷款协议》约定，由 ...
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欺诈手段骗取贷款。 第五章 贷款人第二十一条贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款业务，持有中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，并 的企业承担归还原借款人贷款的义务，并与之重新签订有关合同或协议。第五十一条 贷款人对与外商合资（合作）的借款人，应当要求其继续承担合资（合作） ...
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实行的具体信贷交易的活动中，以及其他国家机关（例如从事保证出口信贷业务的机关和被授权保证按国家之间协议的规模对合同的价值进行拨款的机关）的活动中。 这种国家 在商业的基础上确定。 根据外贸合同，对国家之间协议的合作项目实行的供应，由银行信贷支付，这是在银行实行国家之间协定的规则过程中的重要因素。和这些 ...
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。 第十三条 根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约和公安部签 订的双边合作协议，或者按照互惠原则，我国公安机关和外国警察机关可 以相互请求刑事司法 犯罪嫌疑人的保证金后，应当在解除 对犯罪嫌疑人取保候审的同时，通知指定的银行将保证金如数退还给犯罪 嫌疑人，并由犯罪嫌疑人在《退还保证金决定书》上签名 ...
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与B保险公司签订了《个人汽车消费贷款保证保险合作协议》，约定：为推动A银行贷款及B保险公司保险业务共同发展，双方合作开展个人汽车消费贷款及保证保险业务 应是《担保法》，而应是《保险法》。 何谓保证保险 保证保险是我国保险公司业务创新出来的新的保险品种，目前监管部门的有关规定比较原则，实践操作中比较混乱 ...
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职责。 第十三条 根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约和公安部签订的双边合作协议，或者按照互惠原则，我国公安机关和外国警察机关可以相互请求刑事司法协助 犯罪嫌疑人的保证金后，应当在解除对犯罪嫌疑人取保候审的同时，通知指定的银行将保证金如数退还给犯罪嫌疑人，并由犯罪嫌疑人在《退还保证金决定书》上签名 ...
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该条例，《商业银行法》第11条也仅是规定：任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，而向银行或其他企业出借资金是否属于仅能由商业银行 使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[ 2005 ]5号）第26条规定：合作开发房地产合同约定提供资金的当事人不承担经营风险，只收取固定数额货币的，应当 ...
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、资金和技术）、作为监管依据的法律必须完善、国内外各类金融监管机构间加强信息合作等。 第二部分：发照程序和对机构变动的审批。它要求发照机关至少审查银行的 向银行提供有关资产组合和期限搭配的建议。（3）流动性风险管理。 监管者应保证银行业务不过份扩张、资产搭配合理以及持有相当比例的较强变现能力的高质量的 ...
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实行的具体信贷交易的活动中，以及其他国家机关（例如从事保证出口信贷业务的机关和被授权保证按国家之间协议的规模对合同的价值进行拨款的机关）的活动中。 这种国家 在商业的基础上确定。 根据外贸合同，对国家之间协议的合作项目实行的供应，由银行信贷支付，这是在银行实行国家之间协定的规则过程中的重要因素。和这些 ...
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）日常业务类合同拟定与审核（3）日常行政类合同拟定与审核（4）常规业务合作类法律文件等 （1）合同台账管理、合同大数据报告（2）大额合同尽职调查报告 《合作意向书》内容条款谈判；（4）为设立项目主体签约《合作协议》/《股东协议》（5）《合伙协议》/项目公司《章程》 含项目主体企业组织形式设计含组织架构 ...
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