银行信用卡使用中的风险防范 -法学论文搜索

审判实践中银行个人信用制度存在的法律问题及建议

数据库管理暂行办法》目的载于维护金融稳定，防范和降低商业银行的信用风险，促进个人信贷业务的发展，保障个人信用信息的安全和合法使用。该办法第四条的规定代价（如支付利息），并不能认为这种利益属于直接的经济效益；因获得贷款买车或办理信用卡进行消费而间接带来的可能经济利益更是超出了我国法律对因侵权造成损失 ...

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论审判实践中银行个人信用制度存在的法律问题

数据库管理暂行办法》目的载于维护金融稳定，防范和降低商业银行的信用风险，促进个人信贷业务的发展，保障个人信用信息的安全和合法使用。该办法第四条的规定代价（如支付利息），并不能认为这种利益属于直接的经济效益；因获得贷款买车或办理信用卡进行消费而间接带来的可能经济利益更是超出了我国法律对因侵权造成损失 ...

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审判实践中银行个人信用制度存在的法律问题及建议

数据库管理暂行办法》目的载于维护金融稳定，防范和降低商业银行的信用风险，促进个人信贷业务的发展，保障个人信用信息的安全和合法使用。该办法第四条的规定代价（如支付利息），并不能认为这种利益属于直接的经济效益；因获得贷款买车或办理信用卡进行消费而间接带来的可能经济利益更是超出了我国法律对因侵权造成损失 ...

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个人网上银行操作规程及其风险控制

银行的注册。注册前客户应拥有工行的牡丹信用卡、贷记卡、商务卡、灵通卡或理财金账户卡中的任何一张，具体注册方式有以下两种：柜面注册和网上自助计算）。第六条交易费用客户使用网上银行，应按照我行网站“资费公告”中的有关收费标准缴纳相应服务项目的费用。第七条交易风险提示为保障客户信息资料和资金 ...

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论网络税收的法律和实践问题

的特点和发展规律，这样不仅能够减少财政税收的风险，也不会对现行税制产生太大的影响和冲击。例如我国香港特别行政区的做法便值得借鉴，其并未出台专门的电子有两种网上支付方式：信用卡和电子现金。由于供货商和消费者在防止诈骗的某些机制中的利益增加，而且由于某方面需要涉及到银行，参与交易的商人不可能完全隐匿姓名 ...

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银行办理储蓄业务常见问题的法律对策

就给银行识别真假身份证件及识别身份证件与持有者之间的关系造成很大的困难。为了防范由于识别身份证件所形成的风险，银行可采取如下措施：一是提倡在开立存款帐户承担责任。另外，持卡人在申请办卡时，一般填写有《信用卡章程》，它是发卡银行和发卡人协议共同遵守的。若此章程中约定持卡人凭身份证支取现金，那么银行应 ...

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我国金融犯罪刑事立法的逻辑与规律

、由浅至深、由粗至细的发展过程。特别是近年来，随着我国金融体制改革的不断深化，立法者越来越关注到对金融风险的防范问题，也充分认识到金融犯罪具有触发伪造、变造金融票证罪中的信用卡作出同步修正；相反，在增设妨害信用卡管理罪中骗领信用卡的行为时，却同步在信用卡诈骗罪中增设了使用骗领的信用卡行为。由此分析， ...

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互联网金融行为的罪与非罪

虚开价格、现金退货等方式，将互联网消费信贷通过第三方支付平台或网上银行账户转账套现。这一活动形式与《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的引入。在脱媒与第三方平台引入这新旧交替过程中，互联网金融活动的风险也悄然发生变化：一是金融中介本身的风险控制能力不同，有别于传统金融机构拥有系统性 ...

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互联网金融行为的罪与非罪

虚开价格、现金退货等方式，将互联网消费信贷通过第三方支付平台或网上银行账户转账套现。这一活动形式与《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的引入。在脱媒与第三方平台引入这新旧交替过程中，互联网金融活动的风险也悄然发生变化：一是金融中介本身的风险控制能力不同，有别于传统金融机构拥有系统性 ...

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互联网金融行为的罪与非罪

虚开价格、现金退货等方式，将互联网消费信贷通过第三方支付平台或网上银行账户转账套现。这一活动形式与《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的引入。在脱媒与第三方平台引入这新旧交替过程中，互联网金融活动的风险也悄然发生变化：一是金融中介本身的风险控制能力不同，有别于传统金融机构拥有系统性 ...

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