给余甲打款10万元，2007年6月29日原告用余甲提供的信用证在中国农业银行LC兴华路支行贷款76万元。2007年6月30日原告给余甲打 的非法所得并可以按照规定处以罚款，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。 出借银行账户的，出借人不仅可能被罚没非法所得及承担其他罚款等行政责任，还需根据过错程度 ...
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给余甲打款10万元，2007年6月29日原告用余甲提供的信用证在中国农业银行LC兴华路支行贷款76万元。2007年6月30日原告给余甲打 的非法所得并可以按照规定处以罚款，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。 出借银行账户的，出借人不仅可能被罚没非法所得及承担其他罚款等行政责任，还需根据过错程度 ...
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地发挥作用。[60] 有学者对欧盟银行法进行了系统研究，以欧共体条约和一系列欧共体银行指令为依据，分析了欧盟银行法的基本理念、历史演进、基本原则和主要特征， 大学学报（哲学社会科学版）》2007年第1期。 [73]参见徐冬根：《银行信用证审单标准的法哲学思考：精确性、模糊性还是原则性》，《现代法学》 ...
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受益的信用证。申请开证的进口商称开证申请人，接受申请并开立信用证的银行称开证银行，接受该信用证的出口商称受益人。开证申请人申请开证时，应填写开证 两个部分：第一部分是开证申请人的指示，包括：(1)受益人的完整名称和地址。(2)信用证的型式，如可撤销还是不可撤销。(3)金额和币制。(4)信开航寄或电开。 ...
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人均具有约束力。 阐释： 该条是本惯例的总揽条款，根据国际法的基本原理，信用证统一惯例作为国际法渊源的一种，本身并不具有强制效力，但是一旦当事各方选择 已占很少比例。根据SWIFT手册的定义，使用SWIFT系统的开征银行自动选择适用UCP作为信用证的适用依据，所以此条款的适用在法律实践中成为惯例，几乎 ...
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了诸多方便，保证交易的安全进行，体现了金融的信誉。事实上，银行成了双方安全交易的保证人。信用证诈骗罪虽然一般都侵犯了财产的所有权，但它的最大危害是 双方提供资金融通的便利。有的犯罪分子利用这一特点，获取“打包贷款”或者直接将骗得信用证项下的资金用于其他牟利活动。牟利后，将资金用于进出口货款。如循环开立 ...
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理实践中极具影响力的《国际保理惯例规则》就明确排除了以信用证（不包括备用信用证）付款交单或者任何现金交易作为转让的基础性贸易关系。该规则第 [M].北京：对外经济贸易大学出版社，1995. [4]李金泽，张兴胜。现代商业银行新业务与风险防范[M].北京：经济日报出版社，2001. [5]孙雯。国际保理 ...
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诉权，且提单分为记名、指示、不记名，转让方式各有不同，又由于提单常与银行信用证结算联系在一起，故敏感而复杂。概而言之，对于合法持单人的界定，在逻辑上 验证本文一些观点的合理性，颇具有实践作用。 在该案中，被告之一深圳公司以跟单信用证方式向原告香港华润公司购买苏丹原棉。货到目的港后，深圳公司一方面以单证 ...
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诉权，且提单分为记名、指示、不记名，转让方式各有不同，又由于提单常与银行信用证结算联系在一起，故敏感而复杂。概而言之，对于合法持单人的界定，在逻辑上 对验证本文一些观点的合理性，颇具有实践作用。在该案中，被告之一深圳公司以跟单信用证方式向原告香港华润公司购买苏丹原棉。货到目的港后，深圳公司一方面以单证 ...
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可被转运。.ii.Atransportdocumentindicatingthattranshipmentwillormaytakeplaceisacceptable,evenifthecreditprohibitstranshipment.ii.即使信用证禁止转运，银行也将接受注明转运将发生或可能 ...
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